001368 深市 通达创智

证券代码：001368            证券简称：通达创智            公告编号：2023-038
                通达创智（厦门）股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知于 2023年 5 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。公司全体监事推选监事黄静主持本次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

    1、关于《选举公司第二届监事会主席》的议案

    具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    2、关于《核销部分应收款项》的议案

    根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因客户破产导致确实无法收回且已全额计提坏账准备的 1 笔应收款项 48,483.00 元进行核销。具体内容详见《关于核销部分应收款项的公告》。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》《关于
核销部分应收款项的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          通达创智（厦门）股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2023 年 5 月 23 日