001339 深市 智微智能

证券代码：001339          证券简称：智微智能            公告编号：2023-038

            深圳市智微智能科技股份有限公司

            关于董事会、监事会完成换届选举

      暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

  深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召
开了职工代表大会，于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产
生了公司第二届董事会董事成员、第二届监事会监事成员；同时，公司于 2023 年 3月 31 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。至此，公司董事会、监事会的换届选举工作已全部完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第二届董事会组成情况

  董事长：袁微微女士；

  非独立董事：袁微微女士、郭旭辉先生、袁烨女士、涂友冬先生；

  独立董事：温安林先生、彭钦文先生、高义融先生。

  公司第二届董事会董事任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中不涉及职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。3 位独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。（简历详见附件）
    二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

  公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日生效，与本届董事会的任期一致。各专门委员会组成情况如下：


      专门委员会          主任委员                  委员

      战略委员会          袁微微              袁烨、彭钦文

      审计委员会          温安林            彭钦文、郭旭辉

      提名委员会          彭钦文            高义融、袁微微

    薪酬与考核委员会        高义融            温安林、涂友冬

    三、公司第二届监事会组成情况

  监事会主席：柳曼玲女士；

  非职工代表监事：柳曼玲女士、汤正邦先生；

  职工代表监事：蔡晓婷女士。

  公司第二届监事会非职工代表监事任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事任职期限与非职工代表监事的任期一致。公司第二届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。（简历见附件）

    四、公司聘任高级管理人员的情况

  总经理：袁微微女士

  副总经理：袁烨女士、涂友冬先生、刘迪科先生、许力钊先生、翟荣宣先生
  财务总监：李波先生

  董事会秘书：张新媛女士

  公司董事会秘书张新媛女士的联系方式如下：

  联系电话：0755-23981862

  传真：0755-82734561

  电子邮箱：security@jwele.com.cn

  通讯地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303

  公司聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书张新媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历见附件）


  独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    五、公司聘任内部审计负责人的情况

  内审部负责人：莫雪玲女士

  莫雪玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（简历见附件）

    六、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

  （一）董事离任情况

  本次换届完成后，胡宜女士不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡宜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  （二）监事离任情况

  本次换届完成后，董续慧女士不再担任公司监事会主席职务，仍继续在公司任职，担任公司项目经理职务。截至本公告披露日，董续慧女士未直接持有公司股份，通过深圳智展投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 211,838 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  本次换届完成后，王武先生不再担任公司职工代表监事，仍继续在公司任职，担任公司硬件工程师职务。截至本公告披露日，王武先生未直接持有公司股份，通过深圳智展投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 282,455 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  本次换届完成后，帖书文先生不再担任公司监事，仍继续在公司任职，担任公司销售经理职务。截至本公告披露日，帖书文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  胡宜女士、董续慧女士、王武先生、帖书文先生在公司担任董事、监事职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对他们做出的贡献表示衷心地感谢！

    七、备查文件

  1、2023 年第三次临时股东大会决议；


  2、职工代表大会决议；

  3、第二届董事会第一次会议决议；

  4、第二届监事会第一次会议决议；

  5、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 31 日
附件一：第二届董事会成员简历
一、袁微微女士简历：


    袁微微女士，女，1972 年生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历，中
欧国际工商学院 EMBA 在读，曾任深圳市智微智能科技开发有限公司执行董事兼总经理、上海凡迪信息技术有限公司执行董事兼总经理，现任深圳市智微智能科技股份有限公司董事长兼总经理、东莞市新兆电科技有限公司董事长兼总经理、深圳市智微智能软件开发有限公司董事长兼总经理、海宁市智微智能科技有限公司董事长兼总经理、东莞市智微智能科技有限公司董事长兼总经理、郑州市智微智能科技有限公司董事长兼总经理、深圳市新微投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

  截至本公告日，袁微微女士直接持有公司 9,980.00 万股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事郭旭辉先生系夫妻关系，为公司董事袁烨之姐姐，除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。
二、郭旭辉先生简历：

    郭旭辉先生，男，1969 年生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历，曾
任深圳市先冠电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市智微智能科技开发有限公司监事、先冠贸易有限公司董事、万德电子有限公司董事，现任深圳市智微智能科技股份有限公司第一届董事会董事、香港江恒有限公司董事。

  截至本公告日，郭旭辉先生直接持有 7,620.00 万股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事袁微微女士系夫妻关系，为公司董事袁烨之姐夫，除此之外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。
三、袁烨女士简历：

    袁烨女士，女，1979 年生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历，中欧
国际工商学院 EMBA 在读，曾任深圳市智微智能科技股份有限公司销售经理、董事长助理，现任深圳市智微智能科技股份有限公司董事、副总经理。

  截至本公告日，袁烨女士未持有公司股份，为公司董事长、总经理袁微微女士之妹；公司董事郭旭辉先生与袁微微女士系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；除此之外，袁烨女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。
四、涂友冬先生简历：

    涂友冬先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，哈
尔滨工业大学 EMBA 在读，曾任深圳市先冠电子有限公司研发部经理、深圳市智微智能科技开发有限公司研发中心负责人，现任深圳市智微智能科技股份有限公司副总经理、研发中心负责人。

  截至本公告日，涂友冬先生直接持有公司股份 80,000 股，通过深圳智展投资合伙企业（有限合伙）间接持有 353,065 股，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

五、温安林先生简历：

    温安林先生，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任
深圳嘉康管理咨询有限公司执行董事、总经理，现任深圳市智微智能科技股份有限公司第一届董事会独立董事、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事、深圳市四海商舟电子商务有限公司监事、深圳