证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2022-024
深圳市智微智能科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会
议于 2022 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
2022 年 11 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，现
场出席 3 名，通讯出席 2 名（袁微微女士、高静女士以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会推选袁烨女士为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。
袁烨女士经公司股东大会审议通过选举为第一届董事会非独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-026）、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任袁烨女士担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-026）、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张新媛女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-026）、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金人民币 27,527.07 万元向东莞市智微智能科技有限公司增
资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）、《独立董事
于深圳市智微智能科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益，同意公司修订《深圳市智微智能科技股份有限公司股东大会议事规则》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益，同意公司修订《深圳市智微智能科技股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意公司修订《深圳市智微智能科技股份有限公司对外投资管理办法》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意公司修订《深圳市智微智能科技股份有限公司对外担保管理办法》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意公司修订《深圳市智微智能科技股份有限公司募集资金管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意公司修订《深圳市智微智能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意公司修订《深圳市智微智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意公司修订《深圳市智微智能科技股份有限公司关联交易管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意公司修订《深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事工作制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司章程的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司和股东利益，同意公司修订《深圳市智微智能科技股份有限公司累积投票制实施细则》，《深圳市智微智能科技股份有限公司累积投票制实施细则》经股东大会审议通过后生效，并替代公司现行的累积投票制实施细则。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章
查看PDF原文
