证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-031
粤海永顺泰集团股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件方式送达全体董事。
本次会议由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫永。公司董事候选人、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名高荣利、罗健凯、王琴、肖昭义、朱光、林如海为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、关于提名高荣利为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于提名罗健凯为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于提名王琴为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于提名肖昭义为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于提名朱光为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于提名林如海为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制方式进行逐项表决。
公司第二届董事会非独立董事候选人简历见附件一。
（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，拟提名陆健、陈敏、王卫永为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。
出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、关于提名陆健为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于提名陈敏为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于提名王卫永为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制方式进行逐项表决。
公司第二届董事会独立董事候选人简历见附件二。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事薪酬的议案》。
根据实际情况确定公司董事的薪酬如下：
1、非独立董事候选人高荣利、罗健凯、王琴在公司任职并领取薪酬，相关薪酬按照其与公司签订的劳动合同及职业经理人聘用协议确定；
2、非独立董事候选人肖昭义、朱光、林如海不在公司领取薪酬；
3、公司将按年度为独立董事候选人陆健、陈敏、王卫永发放独立董事津贴，金额为每人每年人民币 6 万元（含税）。
关联董事高荣利、罗健凯、王琴、肖昭义、朱光、林如海、陈敏、王卫永回避了本议案的表决。
表决结果：出席本次会议的非关联董事共 1 名，同意 1 票，反对 0 票，弃权
0 票。本议案非关联董事不足 3 人，直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会
审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商登记的议案》。
结合公司经营管理实际情况，同意对公司注册地址进行变更，注册地址由“广
州市黄埔区明珠路 1 号综合楼 309 房综合楼 310 房”变更为“广州开发区创业路
2 号”，同意对《公司章程》有关条款进行修订。
同时，拟提请股东大会授权公司经营管理层办理公司注册地址变更及《公司章程》修订的工商登记等手续。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商登记的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
为进一步规范公司关联交易管理，控制关联交易的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，同意对公司关联交易管理制度进行修订，制度名称同时变更为《粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。
为进一步规范公司薪酬管理，结合公司实际情况，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司薪酬管理办法》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日
附件一
非独立董事候选人简历
1、高荣利先生：中国国籍，出生于 1964 年 7 月，本科学历。曾任黑龙江
省佳木斯啤酒厂生产部部长，金威啤酒（深圳）有限公司、深圳金威啤酒（酿造）有限公司厂长，金威啤酒集团有限公司副总经理，金威啤酒（汕头）有限公司董事、总经理，金威啤酒（东莞）有限公司董事长、总经理，金威啤酒（西安）有限公司董事长、总经理，金威啤酒（深圳）有限公司董事长、总经理，深圳金威啤酒（酿造）有限公司董事长、总经理，金威啤酒（中国）有限公司常务副总经理，力波酿酒（上海）有限公司总裁，广南（集团）有限公司常务副总经理，永顺泰麦芽集团有限公司、永顺泰麦芽（中国）有限公司董事、总经理，广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事、总经理，广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事长。现任粤海永顺泰集团股份有限公司董事长，并兼任粤健集团有限公司董事长，广东粤健农业投资有限公司董事长，粤泰管理有限公司董事，广州粤顺企业管理有限公司执行董事。
截至本公告日，高荣利先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为 204,439 股，间接持股比例为 0.04%。高荣利先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高荣利先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
2、罗健凯先生：中国国籍，出生于 1976 年 5 月，硕士研究生学历。曾任
广东省经贸委企业改革处副主任科员，广东省中小企业局改革发展处副主任科员，广东省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处副主任科员、主任科员、副
处长，考核与统计评价处副处长，规划发展处副处长、处长，广东粤海永顺泰麦芽有限公司董事、总经理。现任粤海永顺泰集团股份有限公司董事、总经理，并兼任粤健集团有限公司、广东粤健农业投资有限公司董事，广州粤顺企业管理有限公司经理。
截至本公告日，罗健凯先生通过广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、广州粤顺企业管理有限公司间接持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为 204,439 股，间接持股比例为 0.04%。罗健凯先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗健凯先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2
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