证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-039
无锡化工装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员和证券事务
代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召
开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 10月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、
独立董事及第四届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开
了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司第四届董事会、第四届监事会的换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）公司第四届董事会由 7 人组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3
人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下：
非独立董事：曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、张云龙先生
独立董事：陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生
以上非独立董事、独立董事的个人简历详见附件。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3 名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳
证券交易所备案且审核无异议，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。董事曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生兼任公司高级管理人员，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）董事长选举情况
公司董事会同意选举曹洪海先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。
（三）董事会各专门委员会选举情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，第四届董事会选举产生各专门委员会委员如下：
1、独立董事孙新卫先生、独立董事冯晓鸣先生和董事张云龙先生当选为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事孙新卫先生为审计委员会主任，负责召集和主持审计委员会会议。本届董事会审计委员会的任期自第四届董事会第一次会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。
2、董事曹洪海先生、董事邵雪枫先生和独立董事陈立虎先生当选为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事曹洪海先生为战略委员会主任，负责召集和主持战略委员会会议。本届董事会战略委员会的任期自第四届董事会第一次会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。
3、独立董事陈立虎先生、独立董事孙新卫先生和董事曹洪海先生当选为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈立虎先生为提名委员会主任，负责召集和主持提名委员会会议。本届董事会提名委员会的任期自第四届董事会第一次会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。
4、独立董事冯晓鸣先生、独立董事孙新卫先生和董事惠兵先生当选为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事冯晓鸣先生为薪酬与考核委员会主任，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。本届董事会薪酬与考核委员会的任期自第四届董事会第一次会议选举产生之日起至公司第四届董事会届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
（一）公司第四届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 名由公司职工代
表大会选举产生，非职工代表监事（股东代表监事）2 名由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体成员如下：
非职工代表监事：黄海雄先生、沈丽华女士
职工代表监事：黄伟裕先生
非职工代表监事、职工代表监事的简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
公司监事会同意选举黄海雄先生为公司监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任公司高级管理人员及证券事务代表人员如下：
（一）聘任曹洪海先生为公司总经理。
（二）聘任邵雪枫先生、惠兵先生、于之茵女士、顾松鹤先生为公司副总经理。
（三）聘任徐高尚先生为公司财务总监。
（四）聘任袁云中先生为公司总工程师。
（五）聘任徐高尚先生为公司董事会秘书。
（六）聘任杨欢先生为公司证券事务代表。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会秘书徐高尚先生、证券事务代表杨欢先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0510-85633777
传真：0510-85632888
电子信箱：zqsw@wce.cn
联系地址：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号。
四、本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的情况说明
本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表属于任期到期后的换届续聘，不涉及公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表的变动，不会对公司生产经营和偿债能力产生不利影响，公司治理结构符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
五、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》
（三）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
无锡化工装备股份有限公司董事会
2023年10月28日
附件：公司董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表的个人简历
一、董事会成员简历
曹洪海先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2004 年 1 月加入公司，历任公司总经理、执行董事、董事长；2009 年 3 月
至今兼任无锡爱德旺斯科技有限公司董事；2020 年 11 月至今兼任无锡晟朗微电子有限公司董事长；2022 年 2 月至今兼任无锡零碳环境管理有限公司董事；2023
年 9 月至今兼任无锡鸿晟泰产业投资有限公司执行董事；2014 年 10 月至今任公
司董事长、总经理。
截至目前，曹洪海先生直接持有公司股份 63,787,500 股，占公司股份总数的
比例为 59.06%，无间接持有公司股份。曹洪海先生为公司控股股东、实际控制人。公司副总经理于之茵女士为其配偶；持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、副总经理邵雪枫先生为其姐姐的配偶；持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、副总经理惠兵先生为其姐姐的配偶；曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生三人不存在签订一致行动协议的情形，不属于一致行动人；除此以外，曹洪海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹洪海先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
邵雪枫先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992
年加入本公司，历任公司副厂长、副总经理、董事；2014 年 10 月至今任公司董事、副总经理。
截至目前，邵雪枫先生直接持有公司股份 8,606,250 股，占公司股份总数的
比例为 7.97%，无间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹洪海先生为其配偶的弟弟；公司董事张云龙先生为其女婿；除此以外，邵
雪枫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵雪枫先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
惠兵先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992
年加入本公司，历任公司副厂长、副总经理、董事；2023 年 9 月至今任无锡鸿晟泰产业投资有限公司监事；2014 年 10 月至今任公司董事、副总经理。
截至目前，惠兵先生直接持有公司股份 8,606,250 股，占公司股份总数的比
例为 7.97%，无间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹洪海先生为其配偶的弟弟，除此以外，惠兵先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。惠兵先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
张云龙先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会
计学专业。2013 年至 2015 年在无锡市滨湖区华庄街道办事处财政所工作；2015
年至今任公司总经理助理；2022 年 12 月 28 日至今任公司董事。
截至目前，张云龙先生未持有公司股份。持有公司 5%以上股份的股东、公
司现
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