证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-005 号
博纳影业集团股份有限公司
关于公司子公司购买股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强公司核心竞争
力，提升公司盈利水平，于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，以 6
票同意、1 票回避、0 票否决、0 票弃权审议通过了《关于公司子公司购买股权暨关
联交易的议案》，关联董事齐志先生回避表决，公司子公司博纳电影院线有限公司
（简称“博纳院线”）拟以 3,000 万元的价格向关联方上海恒以上信影视合伙企业
（有限合伙）（以下简称“上海恒以”）购买其全资子公司江西华影国际影院有限
公司（以下简称“江西华影”）41.81%的股权，并与上海恒以签署《股权转让协议》
（以下简称“本次交易”）。
本次议案已经独立董事于 2024 年 1 月 9 日召开的第三届董事会独立董事专门
会议第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
公司董事齐志在上海恒以担任投资决策委员会委员的职务，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》相关规定，上海恒以为公司的关联企业，本次交易构成了关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构
成重组上市。
除上述交易外，公司及子公司在连续十二个月内与上海恒以发生了关于收购上
海恒以持有 99.90%股权、上海恒以企业管理有限公司持有 0.10%股权的龙岩市华映
文化传播有限公司合计 100%股权事项，交易金额为 3000.0001 万元，根据《公司章
程》《关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交
易与上述交易进行累计计算后达到了董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会
审议。
二、关联方基本情况
1、企业名称：上海恒以上信影视合伙企业
2、企业类型：有限合伙企业
3、注册地址：上海市静安区万荣路 700 号 31 幢 A122 室
4、执行事务合伙人：上海浦耀信晔投资管理有限公司
5、注册资本：100,002 万人民币
6、成立日期：2016 年 03 月 07 日
7、经营范围：电影发行，广播电视节目制作，经营演出及经纪业务，文艺创作与表演（取得许可证后方可从事经营活动），为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，企业管理咨询，商务信息咨询，会展服务，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、关联关系：公司董事齐志先生在上海恒以担任投资决策委员会委员职务。
9、执行事务合伙人：上海国际信托有限公司及其全资子公司上海浦耀信晔投资管理有限公司合计持有上海恒以 69.9996%的份额，由上海浦耀信晔投资管理有限公司担任执行事务合伙人。
10、上海恒以未被列为失信被执行人。
11、上海恒以历史沿革及主要业务最近三年发展状况：
上海恒以上信影视合伙企业（有限合伙）成立于 2016 年 3 月 7 日，主要从事文
化艺术业，近年来主要与公司在销售推广费、票务销售费用、院线代收影片分账款、发行推广影片所花费宣传喷绘费、广告费及其他销售推广费用等业务上发生日常与经营相关的交易。
12、上海恒以主要财务指标：
单位：人民币元
2023 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 192,704,710.86 217,100,416.11
总负债 100,012,597.40 92,307,204.74
净资产 92,692,113.46 124,793,211.37
2023 年 1-11 月 2022 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
营业成本 - -
利润总额 -2,101,097.91 6,876,950.62
净利润 -2,101,097.91 6,876,950.62
三、交易标的基本情况
经查询，该股权权属清晰，上海恒以以其持有标的公司 100%股权质押给上海国际信托有限公司用于融资担保，根据《股权转让协议》，上海恒以应在股权收购协议签署后 15 个工作日内就上海国际信托有限公司对目标公司股权上存在的质押完成解除。除此外，不存在抵押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
1、名称：江西华影国际影院有限公司
2、统一社会信用代码：91360100693740334G
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：江西省南昌市西湖区中山路 318 号
5、法定代表人：刘兆吉
6、注册资本：200 万元人民币
7、成立日期：2009 年 09 月 24 日
8、经营范围：电影放映；会展服务、礼仪庆典服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；经济贸易咨询；企业形象策划；自有房屋租赁；国内贸易（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：江西华影为上海恒以的全资子公司
10、江西华影最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
2023 年 11 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 64,863,754.30 66,855,449.92
总负债 30,854,666.31 31,377,211.42
净资产 34,009,087.99 35,478,238.50
2023 年 1-11 月 2022 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 11,244,055.72 7,700,521.30
营业成本 4,530,381.90 2,980,470.21
利润总额 -1,401,942.36 -1,044,540.83
净利润 -1,469,150.51 -552,599.20
11、信用等级状况：信用状况良好，无外部评级。
12、诚信情况：经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，江西华影不是失
13、评估情况：本次交易标的评估机构为具有从事证券服务业务资格的中环松德（北京）资产评估有限公司，已针对江西华影的股东全部权益市场价值出具资产
评估报告（中环评报字[2024]第 0102 号），在评估基准日 2023 年 11 月 30 日，江
西华影所有者权益账面值为 3,400.91 万元，股东全部权益评估值为 7,174.95 万元，增值 3,774.04 万元，增值 110.97%。评估方法为收益法。
四、关联交易定价政策及定价依据
具有从事证券服务业务资格的中环松德（北京）资产评估有限公司对本次股权
转让价格以评估基准日 2023 年 11 月 30 日江西华影的所有者权益账面值合计
3,400.91 万元为基础，经收益法评估，江西华影国际影院有限公司股东全部权益评估价值为7,174.95万元，较账面值3,400.91万元增值3,774.04万元，增值率为110.97%。
以评估价值 7,174.95 万元为参考依据，双方确认 41.81%的股权转让价格为 3,000
万元。本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方或相关方利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
转让方：上海恒以上信影视合伙企业（有限合伙）
受让方：博纳电影院线有限公司
目标公司：江西华影国际影院有限公司
鉴于：
(1) 于本协议签署之日，转让方合计持有目标公司 100%的股权，其中转让方实际持有的目标公司的出资额和股权比例如下表所示：
股东 认缴出资额 实缴出资额 股权比例
（人民币：万元） （人民币：万元）
上海恒以上信影视合
伙企业（有限合伙） 200.0 200.00 100.00%
总计 200.00 200.00 100.00%
(2) 目标公司目前持有江西华影国际影院有限公司（地址：江西省南昌市西湖区中山路 318 号，“标的影院”）及其他与影院营运相关的资产；
(3) 转让方有意按照本协议的约定向受让方转让目标公司 41.81%的股权；受让方有意按照本协议的约定向转让方购买目标公司 41.81%的股权；
有鉴于此，经友好协商，各方就本次交易具体事宜一致达成如下协议，以资共同遵守。
1、标的股权的购买和转让
1.1 标的股权的购买和转让
在满足本协议约定的条件和条款的前提下，转让方同意向受让方转让其持有的全部标的股权及其附着的全部权益，受让方同意从转
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