证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-050
深圳市联域光电股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并使用超募资金
投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年
10 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》。
该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》等的规定，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项具体情况公告如下：
一、变更募集资金用途和超募资金使用计划的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值
1 元，发行价格 41.18 元/股，募集资金总额为 753,594,000.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为 670,008,909.64 元。
本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 4 日就上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司及实施本次募投项目的子公司广东联域智能技术有限公司对上述募集资金采取了专户存储与管理，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截至 2 024 年 9 月 30 日
截至 2024 年 9 月 30 日
序号 项目名称 拟投入 募集资金 募集资 金余额（含利息
已累计投入金额
收入等）
1 智能照明生产总部基 44,490.85 23,940.68 20,844.87
地项目
2 研发中心建设项目 11,417.80 1,363.00 10,166.50
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,003.55 0.10
4 超募资金 —— —— 1,112.09
合 计 65 , 908.65 35, 307.23 32, 123.56
注：上述募集资金累计投入金额含募集资金 产生的利息收 入的投 入，募 集资金累计 投入金额
未经审计。上述募集资金累计投入金额不包 含已经签署合同但 尚未支付的金额。
（三）拟变更募投项目及使用超募资金的相关情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司原募投项目“智能照明生产总部基地项目”募
集资金余额为人民币 20,844.87 万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的
净额等）。公司计划在越南投资新建“智能照明越南生产基地建设项目”，计划
投资人民币 23,645.55 万元。为了提高募集资金使用效率，拟将原募投项目“智
能照明生产总部基地项目”剩余的部分募集资金 18,243.96 万元 (具体金额以
实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准)变更用于“智能照明
越南生产基地建设项目”的投资建设，剩余募集资金 2,600.91 万元（含利息收
入、理财收益扣除银行手续费的净额）用于支付原募投项目尚未支付的款项，不
足部分以公司自有资金支付。本次涉及变更募投项目投资金额 18,243.96 万元，
占原募投项目的总计划投资额 44,490.85 万元的比例为 41.01%，占公司实际募
集资金净额 67,000.89 万元的比例为 27.23%。
公司首次公开发行的超募资金为 1,092.24 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，
超募资金的余额为 1,112.09 万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净
额等）未投入使用。为了提高超募资金使用效率，公司拟将超募资金余额
1,112.09 万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实
际结转时募集资金专户余额为准）用于“智能照明越南生产基地建设项目”的投
资建设。
变更后，新募投项目情况如下：
单位：人民币万元
募投项目 募集资金拟投 超募 资 金拟投 自有资 金拟投
新项目 名称 总投资 金额
实施主体 入金额 入金额 入金额
智能照明越 联域科技
南生产基地 （越南） 23,645.55 18,243.96 1,112.09 4,289.50
有限公司
建设项目 （筹）
注 1：上述募集资金、超募资金拟投入金额 含利息收入、理财收益 扣除银行手续费的 净额等。
注 2：新募投项目实施主体为拟设立的全 资孙公司联域科技（越南 ）有 限公司（暂定名，具
体以当地登记机关登记为准，以下简称“联域科技（筹 ）”，具体情 况详见《关于拟 投资设立 越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的公告》（公告编号：2024-036）
上述金额以截止 2024 年 9 月 30 日募集资金使用及结余情况进行测算，具体
金额以实施时实际剩余募集资金金额为准。
（四）新募投项目的报批情况
“智能照明越南生产基地建设项目”的承建主体联域科技（筹）目前正在注 册中，建设该项目所需的其他手续将在承建主体设立完成后陆续办理，公司将根 据相关要求履行审批或备案程序。新项目存在一定的不确定性，请广大投资者注 意投资风险，谨慎决策。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划投资情况
原募集资金投资项目“智能照明生产总部基地项目”的实施主体为公司全资 子公司广东联域智能技术有限公司（以下简称“联域智能”）。项目计划总投资
额 44,490.85 万元，其中建设投资 40,763.84 万元、铺底流动资金 3,727.01 万
元，具体投资构成如下：
序号 项目名称 金额（ 万元）
1 建设投资 40,763.84
1.1 工程费用 36,059.07
1.1.1 建筑工程费 29,470.00
1.1.2 设备购置及安装费 6,589.07
1.2 工程建设其它费用 3,623.00
1.3 预备费 1,081.77
2 铺底流动资金 3,727.01
3 项目总投资 44,490.85
项目原计划建设期为 2 年（经公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监
事会第十八次会议审议通过，公司决定将原募投项目延期至2024年12月31日），项目顺利建成投产后，预计完全达产后年收入 119,900.00 万元，达产当年净利润为 9,736.07 万元，内部收益率（税后）为 17.51%，税后投资回收期（含建设期）为 6.88 年。
2、原募投项目实际投资情况
原募投项目由联域智能实施，截至 2024 年 9 月 30 日，累计已支付金额
23,940.68 万元，项目建设进度为 53.81%，未使用的募集资金余额 20,844.87 万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）。该项目已经形成的资产，将作为公司的中山生产基地，用于进一步完善公司的产能布局，实现规模化生产。
（二）变更募集资金用途的原因
公司受制于有限的生产场地和生产设备，LED 照明产品产能不足，原“智能
照明生产总部基地项目”建设目的主要是新建生产总部、购置先进生产设备，建立起高效、自动化的生产基地，扩充公司产能，扩大经营规模，满足日益增长的照明市场需求。然而，近年来全球经济格局的深刻变化与不确定性加剧，公司经深思熟虑后，决定对战略部署进行灵活调整。
1、降低国际贸易风险、提升产品竞争力
目前公司主要销售来自海外，北美市场为公司最主要的销售区域，面对中美之间的贸易摩擦、地缘政治等不确定因素影响，通过新建越南生产基地，可以有效
