001323 深市 慕思股份

证券代码：001323          证券简称：慕思股份        公告编号：2023-009
            慕思健康睡眠股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，慕思健康睡眠股份有限公司（下简称“公司”）2022 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润
708,923,751.74 元，母公司实现净利润 456,146,843.39 元。截至 2022 年 12 月
31 日，合并报表可供股东分配的利润为 966,280,733.37 元，母公司可供股东分配的利润为 721,297,217.73 元。具体情况如下：

                                                              单位:元

          项目                    合并报表                母公司报表

期初经审计未分配利润                702,981,665.97            710,775,058.68

减：利润分配                        400,010,000.00            400,010,000.00

加：本期净利润                      708,923,751.74            456,146,843.39

减：提取盈余公积                      70,892,375.17            45,614,684.34

期末未分配利润                      966,280,733.37            721,297,217.73

    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际经营情
况，拟以公司 2022 年末总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 10.00 元（含税），预计派发现金红利合计 400,010,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案发布后至实施
前，公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、关于利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及实际经营情况，不会影响公司的正常经营；截止报告期末，公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。实施该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、相关审批程序及意见

    1、董事会审议情况

    公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分
配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要。因此，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》，经审核，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求以及股东投资回报等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了广大投资者的合理投
资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将公司 2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、其他说明

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施，审议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            慕思健康睡眠股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日