证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-009
箭牌家居集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2024年 4 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董
事会第十次会议的通知》。2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。
（二）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》
独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》，并同意将《2023 年年度报告》提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
（五）审议通过了《2024 年第一季度报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公司《2024 年第一季度报告》。
（六）审议通过了《2023 年度财务报告》，并同意将此报告提交公司 2023年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年度报告财务报告请详见公司 2023 年年度报告全文。
（七）审议通过了《2023 年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2023 年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年度财务决算报告财务数据详见公司 2023 年年度报告全文。
（八）审议通过了《2024 年度财务预算报告》，并同意将此报告提交公司2023 年度股东大会审议。
2024 年，公司将继续坚持创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销、国际化运营的发展战略，以 2023 年限制性股票激励计划的业绩考核目标为目标，即以公司 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低
于 10%；且以公司 2023 年扣除非经常性损益的净利润为基数，2024 年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 15%。
上述经营目标并不代表公司 2024 年度对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队实际经营管理成果等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营目标与业绩承诺之间的差异。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2023 年度股东大会审议。
同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 970,122,000 股扣除公司回购专用证
券账户持有的公司股份以及即将回购并注销的部分用于股权激励的限制性股票（如公司 2023 年度权益分派实施时上述限制性股票尚未完成回购注销，则届时将按照公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.32 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分红总金额为 127,542,049.80 元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份回购等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年度利润分配预案的公告》。
（十）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公司《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次续聘会计师事务所事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议第一次会议、公司董事会审计委员会审议通过，独立董事、审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（十二）审议通过了《关于高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬以及2024年绩效考核方案的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢岳荣、ZHENHUIHUO、
霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。
本次高级管理人员薪酬及考核方案事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况请参见公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（十三）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司保荐机构对此报告出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。
（十四）审议通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（十五）审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG委员会并修订相关制度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG委员会并修订相关制度的公告》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 4月）》。
（十六）审议通过了《公司募集资金 2023 年度存放与使用情况报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司保荐机构对该报告出具了专项核查报告；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
（十七）审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将募投项目“数智化升级技术改造项目”、“智能家居研发检
测中心技术改造项目”的实施期限从 2024 年 10 月 20 日延长至 2026 年 12 月 31
日。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次部分募投项目延长实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司独
立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见；保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有
限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见》。
（十八）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）及控股子公司2024年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币25,000万元、人民币4,200万元、1800万元；公司及控股子公司2024年度与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2024年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币1,000万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”
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