证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2023-017
箭牌家居集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 5 月 18 日以
现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2022 年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议开始时间:2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:00
(2)网络投票时间:2023 年 5 月 18 日。其中,通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00;通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、现场会议召开地点:佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 23 楼会
议室
3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长谢岳荣先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、总体出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 41 名,代表股份数 860,298,066
股,占公司有表决权股份总数(即公司总股本 965,612,800 股)的 89.0935%。
其中:
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 7 名,代表股份数 813,697,110
股,占公司有表决权股份总数的 84.2674%;
(2)通过网络投票出席会议的股东 34 名,代表股份数 46,600,956 股,占
公司有表决权股份总数的 4.8260%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东(中小股东是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共
有 37 名,代表股份数 60,298,066 股,占公司有表决权股份总数的 6.2445%。
其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份数 13,697,110 股,占公司
有表决权股份总数的 1.4185%。
通过网络投票的中小股东 34 人,代表股份数 46,600,956 股,占公司有表决
权股份总数的 4.8260%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请
的律师出席了本次股东大会,对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并表决通过
了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下:
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的 860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中:出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
此外,本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的 860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中:出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的 860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中:出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《2022 年度财务报告》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的 860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中:出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的 860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中:出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过了《2023 年度财务预算报告》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的 860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中:出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过了《2022 年度利润分配方案》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的 860,298,066 860,298,066 100.00% 0 0 0 0
全体股东
其中:出席
会议的中小 60,298,066 60,298,066 100.00% 0 0 0 0
股东
本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议的 860,298,066 851,473,153 98.9742% 8,824,913 1.0258% 0 0
全体股东
其中:出席
会议的中小 60,298,066 51,473,153 85.3645% 8,824,913 14.6355% 0 0
股东
本议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
有效表决权股 同意 反对 弃权
份总数(股) 股数