证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2022-020
箭牌家居集团股份有限公司
关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）于 2022年 12 月 12 日召开公司职工代表大会选举产生了第二届监事会职工代表监事；于
2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会
换届及选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案》，分别选出 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东代表监事，完成了董事会、监事会换届选举，第二届董事会、监事会任期自公司 2022 年第二
次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14
日）。为保证董事会、监事会顺利开展工作，公司于 2022 年 12 月 15 日召开了
第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表，召开了第二届监事会第一次会议选举产生了第二届监事会主席。至此，公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
1、非独立董事（6 人）：谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、
霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生
2、独立董事（3 人）：王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生
3、董事长：谢岳荣先生
公司第二届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。董事长任期与公司第二届
董事会任期一致。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况
1、第二届董事会审计委员会：饶品贵先生（主任委员（召集人））、李胜兰女士、谢岳荣先生；
2、第二届董事会提名委员会：李胜兰女士（主任委员（召集人））、王晓华先生、谢岳荣先生；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会：王晓华先生（主任委员（召集人））、饶品贵先生、谢岳荣先生；
4、第二届董事会战略委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人））、ZHEN HUIHUO 先生、谢炜先生、李胜兰女士、饶品贵先生。
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期相同。
三、公司第二届监事会组成情况
公司第二届监事会共 3 名监事，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1
名：
1、职工代表监事：霍志标先生（经公司于 2022 年 12 月 12 日召开的职工代
表大会选举）
2、股东代表监事：孔斌斌先生、陈浩杰先生
3、监事会主席：霍志标先生
公司第二届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起
三年（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。监事会主席任期与公司第
二届监事会任期相同。公司第二届监事会聘任的监事中, 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
四、公司总经理及其他高级管理人员的聘任情况
1、总经理：谢岳荣先生
2、副总经理：ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、刘广仁先生、
杨伟华先生、卢金辉先生、张德华先生
3、董事会秘书：杨伟华先生
4、财务总监：彭小内先生
上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二
届董事会届满（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。上述人员任职资
格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
独立董事对聘任公司新一届高级管理人员的事项发表了同意的独立意见：公司新一届高级管理人员均具备相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。本次公司新一届高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及侵害中小股东利益的行为，同意公司聘任谢岳荣先生为公司总经理，聘任 ZHENHUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、刘广仁先生、杨伟华先生、卢金辉先生、张德华先生为公司副总经理，同意聘任杨伟华先生为公司董事会秘书，同意聘任彭小内先生为公司财务总监。
五、公司内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况
1、内部审计部门负责人：陈浩杰先生
2、证券事务代表：肖艳丽女士
上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会
届满（即 2022 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 14 日）。
董事会秘书杨伟华先生、证券事务代表肖艳丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会秘书工作制度》等的相关规定。
董事会秘书杨伟华先生及证券事务代表肖艳丽女士的联系方式如下：
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
联系地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦
公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、新一届高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表等人员的简历请参见附录。
六、公司部分监事离任情况
因任期届满，公司第一届监事会监事陈晓铭先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，陈晓铭先生持有员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）2.3565%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有箭牌家居 13,512,210 股股份（比例为 1.40%）。
陈晓铭先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对陈晓铭先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
陈晓铭先生离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司第二届监事会第一次会议决议；
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日
附录：公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、新一届高级管理人员、
内部审计部门负责人、证券事务代表等人员简历
一、公司第二届董事会董事简历
（一）第二届董事会非独立董事简历
1、谢岳荣先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管
理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学，1984 年 8 月至 1992 年 7 月，谢岳
荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长；1992 年 8 月至 1994 年 8 月，任荣达
铝合金厂厂长；1994 年 8 月至 1997 年 8 月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理；
1997 年 8 月至 2013 年 4 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理；2013
年 4 月至今，任公司董事长、总经理。2015 年 8 月至今，任公司控股股东佛山
市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）的董事长。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本附录 “六、公司董事、监事、高级管理人员在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。
截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资各 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司 100%股权。
谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢
炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。
除上述关系外，谢岳荣先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢岳荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（简称“《主板上市公司规范运作》”）第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
2、ZHEN HUI HUO 先生，1958 年出生，加拿大国籍，大专学历。1982 年至
1986 年，ZHEN HUI HUO 先生任东平陶瓷厂工程师；1987 年至 1992 年，任佛山
市石湾鹰牌集团工程师；2010 年至今，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
副总经理、董事；2013 年 4 月至今，任公司董事、副总经理。2015 年 8 月至今，
在公司控股股东乐华恒业投资任董事
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