证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2022-009
箭牌家居集团股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2022年 11 月 26 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第一届
董事会第二十六次会议的通知》。2022 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第二
十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋
洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会通过之日起三年。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于董事会换届及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生作为第二届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会通过之日起三年。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
（四）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见
与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2022 年 11 月）》。
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2022 年 11 月）》。
7、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2022 年 11 月）》。
8、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2022 年 11 月）》。
9、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022年 11 月）》。
10、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2022 年 11 月）》。
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2022 年11 月）》。
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度（2022 年11 月）》。
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度（2022 年11 月）》。
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（2022 年11 月）》。
15、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则（2022 年 11 月）》。
16、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度（2022 年 11 月）》。
17、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度（2022 年 11 月）》。
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2022 年11 月）》。
19、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则（2022年 11 月）》。
20、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2022 年 11 月）》。
21、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范（2022 年 11 月）》。
22、《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度（2022 年 11 月）》。
23、《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度（2022 年 11 月）》。
24、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 内 容 请 参 见 与 本 公 告 同
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