证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2022-010
箭牌家居集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将于
2022 年 12 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（简称《主板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公
司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，公司于 2022 年 11 月 28 日召开第
一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中
非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO
先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述九位候选人的简历详见附录。
二、公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 9 名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。3 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中饶品贵先生为会计专业人士。
三、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期为
自公司股东大会通过之日起三年。
四、上述董事候选人当选后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
五、公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容如下：
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将
于 2022 年 12 月 17 日届满，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会
提名，董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生；独立董事候选人为王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生。
我们认为第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工
作情况等，未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满等法律法规、深圳证券交易所等规定的其他情形。
4、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作情况等，没有发现其有中国证监会《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得担任独立董事的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
5、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述 6 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2022 年第二
次临时股东大会审议。
六、公司对第一届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2022年 11 月 29 日
附录：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
1、谢岳荣先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管
理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学，1984 年 8 月至 1992 年 7 月，谢岳
荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长；1992 年 8 月至 1994 年 8 月，任荣达
铝合金厂厂长；1994 年 8 月至 1997 年 8 月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理；
1997 年 8 月至 2013 年 4 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理；2013
年 4 月至今，任公司董事长、总经理。2015 年 8 月至今，任公司控股股东佛山
市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）的董事长。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“三、第二届董事会董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。
截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司公司 100%股权。
谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢
炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。
除上述关系外，谢岳荣先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢岳荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
2、ZHEN HUI HUO 先生，1958 年出生，加拿大国籍，大专学历。1982 年至
1986 年，ZHEN HUI HUO 先生任东平陶瓷厂工程师；1987 年至 1992 年，任佛山
市石湾鹰牌集团工程师；2010 年至今，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
副总经理、董事；2013 年 4 月至今，任公司董事、副总经理。2015 年 8 月至今，
在公司控股股东乐华恒业投资任董事；2018 年 11 月至今，在股东佛山市霍陈贸易有限公司任执行董事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“三、第二届董事会董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。
截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司公司 100%股权。
谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢
炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。
除上述关系外，ZHEN HUI HUO 先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；ZHEN HUI HUO 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
3、霍少容女士，1960 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，高中学
历。2001 年 1 月至 2005 年 12 月，霍少容女士任南庄镇醒群陶瓷有限公司管理
人员；2006 年 1 月至 2013 年 3 月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司管理
人员； 2013 年 4 月至 2019 年 12 月，任公司监事，2019 年 12 月至今，任公司
董事。2015 年 8 月至今，担任公司控股股东乐华恒业投资监事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“三、第二届董事会董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。
截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司 49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资 16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资 25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司 21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO 先生持有佛山市霍陈贸易有限公司公司 100%股权。
谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢
炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。
除上述关系外，霍少容女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；霍少容女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
4、霍秋洁女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年至 1991 年，霍秋洁女
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