001306 深市 夏厦精密

证券代码：001306        证券简称：夏厦精密        公告编号：2024-003
            浙江夏厦精密制造股份有限公司

            第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2024 年 03 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知已于 2024 年 03 月 06 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  为完善公司治理结构，现经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张波杰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（ 公告编号：2024-
004）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会同意聘任顾文杰先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（ 公告编号：2024-
004）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议；

  2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

    特此公告。

                                  浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
                                                    2024 年 03 月 13 日