证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-024
石家庄尚太科技股份有限公司
关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）中4名激励对象离职，不再符合激励对象确定标准。根据公司2023年第三次临时股东大会授权及《激励计划》等相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中已离职的4名激励对象已获授未解除限售的限制性股票34,500股，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。该事项完成后，公司股本总额将由260,705,600股减至260,716,100股，公司注册资本将由260,750,600元减至260,716,100元。
二、《公司章程》修订的相关情况
基于上述注册资本和股本总额的变更事项，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，对现行《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币26,075.56 第六条 公司注册资本为人民币26,071.61
万元。 万元。
2 第二十条 公司股份总数为26,075.56万 第二十条 公司股份总数为26,071.61万
股，全部为人民币普通股 股，全部为人民币普通股
第一〇八条 董事会行使下列职权： 第一〇八条 董事会行使下列职权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会、提名委员会 公司董事会设立审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会和战略委员会等。专 、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展
门委员会对董事会负责，依照本章程和董 委员会等。专门委员会对董事会负责，依
事会授权履行职责，提案应当提交董事会 照本章程和董事会授权履行职责，提案应
审议决定。专门委员会成员全部由董事组 当提交董事会审议决定。专门委员会成员
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 全部由董事组成，其中审计委员会、提名
7 与考核委员会中独立董事占多数并担任 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
召集人，审计委员会的召集人为会计专业 多数并担任召集人，审计委员会的召集人
人士，审计委员会成员应当为不在上市公 为会计专业人士，审计委员会成员应当为
司担任高级管理人员的董事。董事会负责 不在上市公司担任高级管理人员的董事。
制定专门委员会工作职责、议事程序等工 董事会负责制定专门委员会工作职责、议
作条例，规范专门委员会的运作。 事程序等工作条例，规范专门委员会的运
…… 作。
……
除上述条款修订及补充之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、石家庄尚太科技股份有限公司章程。
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
2024年4月24日
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