001301 深市 尚太科技

证券代码：001301      证券简称：尚太科技      公告编号：2023-026
            石家庄尚太科技股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案

    1、利润分配预案的具体内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为1,289,454,531.93 元 。 母 公 司 2022 年 净 利 润 为
672,225,733.92元，计提法定盈余公积人民币67,222,573.39元。截至2022年12月
31 日 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 的 利 润 为 927,014,158.82 元 ， 资 本 公 积
3,011,502,138.14元。

    依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟定2022年度利润分配预案为：拟以总股本259,774,600股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利10.00元（含税），共计派发259,774,600.00元。本年度不转增不送股。

    若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会意见

    公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

    公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司2022年度经营业绩、发展战略、发展阶段、未来资金需求、法规要求等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，决策程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

    3、监事会意见

    公司第一届监事会第十七次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、法规要求及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

    四、备查文件

    1、第一届董事会第二十八次会议决议；

    2、第一届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司
                    董事会
            2023年4月27日