证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-062
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29
日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证
公司董事会工作的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29
日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头形式通知全体
董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事 7 名。全体董事共同推举朱希龙先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意选举朱希龙先生为第二届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：鲍在山（主任委员）、罗杰、徐升
提名委员会：王亚平（主任委员）、鲍在山、颜世平
薪酬与考核委员会：罗杰（主任委员）、朱希龙、鲍在山
战略与投资委员会：朱希龙（主任委员）、王亚平、孙丽娜
上述董事会各专门委员会主任委员及委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任朱希龙先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任孙丽娜女士、颜世平先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任方瑞征先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任吴志强先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任范海燕女士担任公司审计部负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任战赛女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
九、备查文件
1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日
附件
相关人员简历
朱希龙，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士研究
生学历。1987 年 7 月至 1993 年 4 月，任山东省机械设备进出口公司销售经理；
1993 年 5 月至 1995 年 4 月，任青岛三硕工贸有限公司经理；1995 年 5 月至 2008
年 8 月，任青岛三硕运动器材有限公司副董事长、总经理；2001 年 4 月至 2009
年 4 月，历任青岛三硕钢塑制品有限公司副董事长、总经理、董事长；2004 年 6
月至 2006 年 6 月，历任青岛海硕钢塑制品有限公司总经理、副董事长；2008 年
6 月至 2012 年 6 月，任青岛海硕钢塑制品有限公司董事长；2009 年 11 月至今，
历任青岛海硕健身器材有限公司董事长、执行董事、总经理；2014 年 1 月至今，任青岛瑜阳博澳投资有限公司监事；2015 年 12 月至今，任青岛得高钢塑制品有限公司董事长、总经理；2023 年 9 月至今，任青岛尚柏数字科技有限公司执行董事、总经理；2015 年 12 月至今，任公司董事长、总经理。
朱希龙先生系公司控股股东、实际控制人，通过青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 7709.81 万股，占公司总股本的 31.63%。朱希龙先生为公司董事、副总经理颜世平先生姐姐的配偶，除此以外，朱希龙先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
徐升先生，1943 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1967 至 1968 年，任中国人民解放军空军军人；1968 年至 1976 年，任哈尔滨汽
轮机厂技术人员；1976 年 1 月至 1976 年 6 月，任江西九江电子仪器厂技术人员；
1976 年 7 月至 1976 年 12 月，任湖南株洲湘江氮肥厂技术人员；1976 年至 1977
年，任山东省粮油进出口公司管理人员；1977 年至 1983 年，任山东省对外贸易局管理人员；1983 年至 1988 年，任山东省外经贸厅研究所副所长；1988 年至
1992 年，任山东省外经贸局宣传处管理人员；1992 年至 2001 年 3 月，任山东省
机械进出口集团有限公司副总经理；2001 年 4 月至 2012 年 7 月，历任青岛三硕
钢塑制品有限公司副董事长、董事、董事长；2003 年 8 月至 2016 年 5 月，任得
高健康家居（集团）有限公司总经理；2004 年 6 月至 2006 年 4 月，任青岛海硕
钢塑制品公司副董事长；2015 年 12 月至今，任青岛得高钢塑制品有限公司董事；
2015 年 12 月至今，任公司董事；2015 年 12 月至今，任青岛海硕健身器材有限
公司董事；2016 年 5 月至今，任得高健康家居（集团）有限公司监事；2021 年 9
月至今，任青岛得高健康科技有限公司执行董事兼经理。
徐升先生通过青岛海硕健康产业发展有限公司间接持有公司 3815.61 万股，占公司总股本的 15.65%。徐升先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
孙丽娜，女，1973 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1996 年 7 月至 1998 年 1 月，任山东金宝集团工贸机械公司工程师；1998 年 1 月
至 2004 年 5 月，任青岛三硕运动器材有限公司工程师；2004 年 5 月至 2009 年 2
月，历任青岛三硕钢塑制品有限公司技术部副部长、总经理助理；2009 年 2 月至2019 年 1 月，历任青岛海硕钢塑制品有限公司国际业务中心主任、副总经理；
2018 年 1 月至今，任青岛瑜阳体育科技有限公司执行董事、经理；2019 年 4 月
至今，任青岛三硕钢管有限公司执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任青岛
孙丽娜女士通过宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）、青岛坤道赤烽投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 105.83 万股，占公司总股本的 0.43%。孙丽娜女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
颜世平，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历。2004 年 9 月至 2006 年 12 月，任青岛瑜阳体育文化发展有限公司部门经
理；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任青岛三硕钢塑制品有限公司总经理助理；
2009 年 1 月至 2019 年 1 月，历任青岛海硕钢塑制品有限公司部门经理、执行董
事、总经理、副董事长、副总经理；2014 年 1 月至今，历任青岛瑜阳博澳投资有
限公司总经理、执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任青岛三硕健康科技有
限公司副总经理；2019 年 5 月至今，历任青岛三硕模具有限公司总经理、执行董事；2020 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。
颜世平先生通过宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）、青岛坤道赤烽投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 99.88 万股，占公司总股本的 0.41%。颜世平先生为公司董事长、总经理朱希龙先生配偶的弟弟，除此以外，颜世平先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
王亚平先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法学
律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席，青岛市律师协会监事长，兼任青岛啤酒股份有限公司独立监事、青岛港国际股份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、青岛国恩科技股份有限公司独立董事。
王亚平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他
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