证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-017
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日（星期三）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023
年 3 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层美能能源二号会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（简称“公司”或“美
能能源”）董事会；
5、会议主持人：公司董事长晏立群先生；
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和股东授权委托代
表共 12 人，代表股份 137,062,958 股，占公司有表决权股份总数的 73.0692%。
其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和股东授权委托代表共 11人，代表股份 137,061,758 股，占公司有表决权股份总数的 73.0685%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共 1 人，代表股份 1,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0006%。
2、中小股东出席会议的情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东和股东授权委
托代表共 1 人，代表股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权中小股东和股东授权委托代表
共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）通过网络投票系统投票的中小股东共 1 人，代表股份 1,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0006%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、董事候选人、监事候选人列席了本次会议，国浩律师（西安）事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举晏立群先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董
事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
1.02 关于选举杨立峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董
事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
1.03 关于选举李麟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事
会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,062,958 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 1,200 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果为当选。
1.04 关于选举晏伟先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事
会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
1.05 关于选举晏成先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事
会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举冯均科先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董
事会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
2.02 关于选举茹少峰先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董
事会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
2.03 关于选举相里六续先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届
董事会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,062,958 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 1,200 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果为当选。
2.04 关于选举王军先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事
会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举曹金辉先生为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监
事会非职工代表监事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
3.02 关于选举邹爱国女士为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监
事会非职工代表监事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《2023 年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（西安）事务所《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日
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