001299 深市 美能能源

证券代码：001299        证券简称：美能能源        公告编号：2023-020
      陕西美能清洁能源集团股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
8 日召开 2023 年第一次临时股东大会完成换届选举后，经公司第三届监事会全体监事一致同意，于当日在公司会议室随即组织召开了公司第三届监事会第一次会议。经全体监事共同推举，由曹金辉先生主持本次会议，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，一致同意选举曹金辉先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

  《第三届监事会第一次会议决议》

特此公告

                                陕西美能清洁能源集团股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2023 年 3 月 9 日