001296 深市 长江材料

 证券代码：001296  证券简称：长江材料  公告编号：2023-064
        重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

      关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
 于 2023 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关
 于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董 事会审计委员会部分委员进行调整。现将相关情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会的规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理熊杰先生向 董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委 员职务。辞职后熊杰先生继续担任公司董事、总经理。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董 事会同意选举董事熊寅先生为审计委员会委员，与杨安富先生（主任 委员）、胡耘通先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自 第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。

    特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
              董事会

          2023 年 10 月 20 日