证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2022-050
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 6 月 16 日召开职工大会，选举产生第四届监事会职工代表
监事；于 2022 年 6 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于 换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举公司 第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事 会董事和第四届监事会非职工代表监事。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：熊鹰先生、熊杰先生、韩跃先生、江世学女士
独立董事：李边卓先生、杨安富先生、胡耘通先生
上述人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高 级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 上述人员任期为自股东大会审议通过之日起三年，详细简历请参见公
司 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。
二、公司第四届监事会组成情况
非职工代表监事：孙琳女士、陈娇女士
职工代表监事：石晓燕女士
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员任期为自股东大会审议通过之日起三年，详细简历请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届监事会职工代
表监事的公告》（公告编号：2022-049）及 2022 年 5 月 31 日披露的
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-042）。
三、部分监事任期届满离任情况
因第三届监事会任期届满，蒋蓥女士不再担任公司监事会主席及监事职务，陈秋庆先生不再担任监事职务。截至本公告披露日，蒋蓥女士持有公司股份 24,910 股，陈秋庆先生持有公司股份 28,660 股。蒋蓥女士、陈秋庆先生离任后，将继续履行承诺事项直至所有承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
蒋蓥女士、陈秋庆先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所做的股份锁定承诺如下：
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于本次发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于本次发行价格，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
蒋蓥女士和陈秋庆先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日
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