证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-051
龙源电力集团股份有限公司
2023年第 2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 29 日召
开 2023 年第 2 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023
年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日
9:15-15:00
3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长唐坚先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1. 股东的出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权股 占有表决权
项目 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 份数量 股份总数比
（%） （%） 例
（%）
A 股 3 4,696,360,100 56.029357 4 213,373,116 2.545622 7 4,909,733,216 58.574980
H 股 1 1,733,094,678 20.676477 - - - 1 1,733,094,678 20.676477
合计 4 6,429,454,778 76.705834 4 213,373,116 2.545622 8 6,642,827,894 79.251457
2. 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 5 人，非执行董事唐超雄先生、马冰岩先生及独立
董事魏明德先生、高德步先生因公请假；在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席
邵俊杰先生因公请假；全体高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
1. 全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
1.00 《关于龙源电 A 股 4,908,724,629 99.979457 1,008,587 0.020543 0 -
力集团股份有 H 股 1,572,752,217 90.758149 160,152,461 9.241851 190,000 -
限公司更换监
事的议案》 合计 6,481,476,846 97.573840 161,161,048 2.426160 190,000 -
注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有
表决权的票数。
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过
半数通过。
五、律师见证情况
中伦文德律师事务所秦季红律师、王梦颖律师出席见证本次股东大会，并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
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六、备查文件
1. 公司 2023 年第 2 次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦文德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 29 日
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