证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-030
龙源电力集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导 性陈述或者重大遗漏。
2023年4月25日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）召开第五届董事会2023年第3次会议，会议审议通过了《关于修订<龙
源电力集团股份有限公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》对上市公司章程的最新
要求，同时结合《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等监管规则的变化，本公司拟对《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）进行修订。详细内容详见附录的《公司章程》修订
对比表。
本公司已于2023年2月15日发布《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2023-010）。本公司已取得市场监督管理局核准的新营
业执照。待《公司章程》修订获股东大会审议通过后，本公司将就修订后的
《公司章程》向有关政府机构备案。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述修订尚须提交本公
司股东大会以特别决议案进行审议。修订后的《公司章程》自本公司股东大
会通过修订《公司章程》的议案之日起生效。在本公司股东大会通过相关议
案之前，现行《公司章程》继续有效。
二、备查文件
1. 第五届董事会2023年第3次会议决议；
2. 《龙源电力集团股份有限公司章程》修订稿。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4月 25日
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
为维护龙源电力集团股份有 为维护龙源电力集团股份有
限公司（简称“公司”）、股东 限公司（简称“公司”或“本公
及债权人的合法权益，规范公司 司”）、股东及债权人的合法权
的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根
共和国公司法》（简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（
法》”）、《中华人民共和国证 简称“《公司法》”）、《中华
券法》（简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（简称“《
、《国务院关于股份有限公司境 证券法》”）、《国务院关于股
外募集股份及上市的特别规定》 份有限公司境外募集股份及上市
（简称“《特别规定》”）、《 的特别规定》（简称“《特别规
第 到境外上市公司章程必备条款》 第 定》”）、《境内企业境外发行
（简称“章程必备条款”）、《 证券和上市管理试行办法》（以
一 一
关于到香港上市公司对公司章程 下简称“《试行办法》”）、《
条 条
作补充修改意见的函》（简称“ 关于到香港上市公司对公司章程
补充修改意见的函”）、《上市 作补充修改的意见的函》（简称
公司章程指引（2019修订）》（ “补充修改意见的函”）、《上
简称“《章程指引》”）、《深 市公司章程指引》（简称“《章
圳证券交易所股票上市规则（ 程指引》”）、《深圳证券交易
2020年修订）》（简称“深交所 所股票上市规则》（简称“深交
上市规则”）、《香港联合交易 所上市规则”）、《香港联合交
所有限公司证券上市规则》（简 易所有限公司证券上市规则》（
称“主板上市规则”）和其他有 简称“香港联交所上市规则”）
关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程（
或称“公司章程”）。
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
公司的发起人为：中国国电 公司的发起人为：中国国电
集团有限公司和国电东北电力有 集团有限公司和国电东北电力有
限公司。国家能源投资集团有限 限公司。国家能源投资集团有限
第 责任公司于2018年吸收合并中国 第 责任公司于2018年吸收合并中国
国电集团有限公司，中国国电集 国电集团有限公司，中国国电集
二 二
团有限公司注销，国家能源投资 团有限公司注销，国家能源投资
条 集团有限责任公司作为合并后公 条 集团有限责任公司作为合并后公
司继续存续。 司继续存续。国电东北电力有限
公司于2021年更名为国家能源集
团辽宁电力有限公司。
全
国电东北电力有限公司 国家能源集团辽宁电力有限公司
文
根据《中国共产党章程》规
在公司中，根据《中国共产
第 定，设立中国共产党龙源电力集 第
党章程》规定，设立中国共产党
十 团股份有限公司委员会（以下简 十
一 称“党委”）。党委发挥政治核 一 的组织，开展党的活动，建立党
的工作机构，配齐配强党务工作
条 心作用，把方向、管大局、保落 条
人员，保障党组织的工作经费。
实。
公司的经营宗旨是：集生产 公司的经营宗旨是：集生产
第 经营和资本经营为一体，以风力 第 经营和资本经营为一体，以新能
发电为主的可再生能源、科技、 源、科技、节能、环保等为主业
十 十
二 节能、环保等为主业。在调整结 二 。在调整结构的基础上，优化资
构的基础上，优化资源配置，扩 源配置，扩大经营规模，增强市
条 条
大经营规模，增强市场竞争力， 场竞争力，提高经济效益和运作
提高经济效益和运作效率，实现 效率，实现国有资产保值增值，
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款 条
款
国有资产保值增值，促进电力工 促进电力工业更好的发展。
业更好的发展。
公司的经营范围包括：电力 公司的经营范围包括：许可
系统及电气设备的技术改造、技 项目：发电业务、输电业务、供
术服务和生产维修；与电力相关 （配）电业务；代理记账。（依
的新技术、新设备、新材料、新 法须经批准的项目，经相关部门
工艺的研制、开发、生产、成果 批准后方可开展经营活动，具体
转让；电站污染物治理；风力发 经营项目以相关部门批准文件或
电、节能技术及其他新能源的技 许可证件为准）一般项目：电气
术开发、项目投资管理；进出口 设备修理；技术服务、技术开发
业务；电气设备的租赁；与主营 、技术咨询、技术交流、技术转
业务相关的咨询服务；承办展览 让、技术推广；环保咨询服务；
第 第
十 会、展销会；机电产品、化工原 十 风力发电技术服务；太阳能发电
料及制品（危险化学品除外）、 技术服务；节能管理服务；储能
三 三
建筑材料、五金交电、日用百货 技术服务；新兴能源技术研发；
条 、汽车配件、电力系统专用车辆 条 货物进出口；租赁服务（不含许
的销售；出租写字间。（市场主 可类租赁服务）；会议及展览服
体依法自主选择经营项目，开展 务；化工产品销售（不含许可类
经营活动；依法须经批准的项目 化工产品）；建筑材料销售；非
，经相关部门批准后依批准的内 居住房地产租赁；财务咨询；税
容开展经营活动；不得从事国家 务服务；企业总部管理；自有资
和本市产业政策禁止和限制类项 金投资的资产管理服务；电子（
目的经营活动。） 气）物理设备及其他电子设备制
造。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营
修
原 订
条 原条款内容 后 修订后条款内容
款
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