001289 深市 龙源电力

证券代码：001289            证券简称：龙源电力          公告编号：2022-065
                龙源电力集团股份有限公司

          第五届董事会 2022 年第 9 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第 9
次会议（以下简称“本次会议”）已于 2022 年 12 月 2 日以专人送达或通讯方式通
知全体董事。本次会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯会议的形式召开，由公司执行
董事唐坚先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》等规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议，形成决议如下：

  审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司推举董事长的议案》。

  董事会同意推举执行董事唐坚先生担任公司董事长，并担任战略委员会主任委员职务，任期自本次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时止。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》刊登的《关于总经理辞任暨选举董事长的公告》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

第五届董事会 2022 年第 9 次会议决议。
特此公告。

                                        龙源电力集团股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2022 年 12 月 8 日