证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2022-040
龙源电力集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 6 月 22 日召开
2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东大会无其他新增议案，无变更议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会投票否决了《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2022
年 6 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 22 日
9:15-15:00
3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司执行董事、总经理唐坚先生。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1.股东的出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决权 占有表决权 占有表决权
项目 人数 代表有表决股份总数比人数 代表有表决权 股 份 总 数比人数 代表有表决股份总数比
权股份数量 例（%） 股份数量 例（%） 权股份数量 例（%）
A 股 3 4,696,593,579 56.032143 24 226,901,322 2.707019 27 4,923,494,901 58.739162
H 股 1 2,331,530,040 27.816038 - - - 1 2,331,530,040 27.816038
合计 4 7,028,123,619 83.848181 24 226,901,322 2.707019 28 7,255,024,941 86.555200
2.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长兼董事会秘书李忠军先生、非执行董
事唐超雄先生和马冰岩先生、独立董事魏明德先生因公请假；在任监事 3 人，出
席 3 人；副总经理丁鶄女士与夏晖先生列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
1．全体股东表决结果：
非累积投票议案表决情况
议案 股东性 同意 反对 弃权
序号 议案内容 质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
《关于龙源电力 A 股 4,909,983,400 99.725571 13,511,501 0.274429 0 -
1 集团股份有限公 股 2,312,257,046 99.228490 17,977,994 0.771510 1,295,000 -
司 2021 年年度报 H
告的议案》 合计 7,222,240,446 99.565885 31,489,495 0.434115 1,295,000 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
2 司 2021 年度董事 H 股 2,328,462,040 99.923913 1,773,000 0.076087 1,295,000 -
会工作报告的议
案》 合计 7,237,351,160 99.774202 16,378,781 0.225798 1,295,000 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
3 司 2021 年度监事 H 股 2,328,462,040 99.923913 1,773,000 0.076087 1,295,000 -
会工作报告的议
案》 合计 7,237,351,160 99.774202 16,378,781 0.225798 1,295,000 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
4 司 2021 年度经审 H 股 2,305,163,565 98.924080 25,071,475 1.075920 1,295,000 -
计财务报表及
2021 年度决算报 合计 7,214,052,685 99.453009 39,677,256 0.546991 1,295,000 -
告》
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
5 司 2021 年度利润 H 股 2,331,510,040 100.000000 0 0.000000 20,000 -
分配方案的议
案》 合计 7,240,399,160 99.798680 14,605,781 0.201320 20,000 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,600,641 99.697486 14,894,260 0.302514 0 -
集团股份有限公
6 司 2022 年度预算 H 股 808,134,008 37.660331 1,337,715,458 62.339669 185,680,574 -
安排报告的议
案》 合计 5,716,734,649 80.866546 1,352,609,718 19.133454 185,680,574 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
7 司 2022 年度董事 H 股 2,324,373,040 99.785350 5,000,000 0.214650 2,157,000 -
及监事薪酬方案
的议案》 合计 7,233,262,160 99.729682 19,605,781 0.270318 2,157,000 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
8 司续聘境内审计 H 股 2,307,960,565 99.682786 7,344,481 0.317214 16,224,994 -
会计师事务所的
议案》 合计 7,216,849,685 99.696769 21,950,262 0.303231 16,224,994 -
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
9 司续聘境外审计 H 股 2,302,763,565 99.458323 12,541,481 0.541677 16,224,994 -
会计师事务所的
议案》 合计 7,211,652,685 99.624976 27,147,262 0.375024 16,224,994 -
特别决议案
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
10 司在境内申请注 H 股 2,075,649,143 89.029967 255,755,897 10.970033 125,000 -
册及发行债务融
资工具一般性授 合计 6,984,538,263 96.273392 270,361,678 3.726608 125,000 -
权的议案》
《关于龙源电力 A 股 4,908,889,120 99.703345 14,605,781 0.296655 0 -
集团股份有限公
11 司在境外申请注 H 股 2,075,649,143 89.029967 255,755,897 10.970033 125,000 -
册及发行债务融
资工具一般性授 合计 6,984,538,263 96.273392 270,361,678 3.726608 125,000 -
权的议案》
《关于提请股东 A 股 4,909,928,500 99.724456 13,566,401 0.275544 0
查看PDF原文
