证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2022-024
龙源电力集团股份有限公司
第五届董事会 2022 年第 3 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙源电力”）
第五届董事会 2022 年第 3 次会议于 2022 年 4 月 27 日在北京以现场方式召开，
会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，形成决议如下：
1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2022 年第一季度报告及业绩
公告的议案》
董事会同意公司编制的 2022 年第一季度报告及业绩公告。具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》《H 股-业绩公告》和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过《关于提请股东大会向董事会作出发行新股份一般性授权的议案》
董事会同意提请股东大会向董事会作出一般性授权，以发行、配发或处理：
不超过已发行内资股 20%的新增内资股；不超过已发行 H 股 20%的新增 H 股；
并授权董事会对《公司章程》作出其认为适当的修订，以反映于根据该等授权发行或配发该等股份后的新股本结构。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司续聘审计会计师事务所的议案》
董事会同意公司续聘安永会计师事务所（“安永”）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（“大华”）分别担任公司 2022 年度境外审计师和境内审计师，聘任期限自公司 2021 年度股东大会结束时起至 2022 年度股东大会结束时止；授权董事会审计委员会决定聘任审计师的酬金；同意公司根据 2021 年度大华审计费用 668 万元确定其 2022 年审计费用，因业务范围变化而新增的审计费用将根据授权由董事会审计委员会决定；同意将本议案提交股东大会审议。
同时，公司三位独立董事对续聘会计师事项进行事前认可并发表了独立意见，确认大华和安永具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2022 年度境内外审计工作的要求；公司本次续聘审计机构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《龙源电力集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告》有关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》
董事会同意公司与国家能源集团财务有限公司（“财务公司”）重新签订《金融服务协议》。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。
同时，公司三位独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见，确认该《金融服务协议》条款公平合理，是公司在日常业务中按一般商业条款或
更佳条款进行，符合公司及股东的整体利益；公司与财务公司重新签订《金融服务协议》履行了必要的决策程序，未发现有损害股东，尤其是中小股东利益的情况，符合法律法规和公司规章制度要求。
具体议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《龙源电力集团股份有限公司签订<金融服务协议>的公告》有关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》
董事会同意公司编制的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。
同时，公司三位独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，确认公司编制的风险处置预案充分分析了可能出现的影响本公司资金安全的风险，针对相关风险提出的解决措施及资金保全方案较为全面且具有可行性，有助于保障公司资金安全，能够有效防范、控制和化解公司在财务公司存贷款的资金风险，保护公司及股东尤其是中小股东利益。
具体议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》有关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司会计政策变更的议案》
董事会同意公司根据财政部修订的最新会计准则对原采用的相关会计政策进行相应变更。
同时，公司三位独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，确认公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意公司会计政策的变更。具体议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《龙源电力集团股份有限公司变更会计政策的公告》有关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司制定<经理层选聘管理办法（试行）>的议案》
董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司经理层选聘管理办法（试行）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司制定<经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）>的议案》
董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司制定<经理层成员薪酬管理办法（试行）>的议案》
董事会同意公司制定的《龙源电力集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与经理层成员签订 2022 年度经营业绩责任书的议案》
董事会同意与经理层成员签订 2022 年度经营业绩责任书。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司制定<战略规划管理办法（试行）>的议案》
董事会同意公司编制的《龙源电力集团股份有限公司战略规划管理办法（试行）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 独立董事对第五届董事会2022年第3次会议有关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 27 日
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