证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2022-014
龙源电力集团股份有限公司
关于更换非执行董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日收到
公司非执行董事刘金焕先生的书面辞职报告，刘金焕先生因年龄原因向董事会请求辞去公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。
根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》规
定，刘金焕先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。自 2022 年 3 月 30 日后，
刘金焕先生将不再担任公司任何职务。
刘金焕先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。刘金焕先生在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日，刘金焕先生未持有本公司股票。
根据工作需要，经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会及公司独立董事审核，提名马冰岩先生（简历详见附件）为
公司第五届董事会非执行董事候选人。公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事
会 2022 年第 2 次会议，审议通过了《龙源电力集团股份有限公司关于更换非执行董事的议案》。董事会同意提名马冰岩先生为公司非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议，马冰岩先生自其委任获公司股东大会通过之日起，将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。
本次董事更换后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会谨向刘金焕先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事会
2022 年 3 月 30 日
附件
马冰岩先生简历
马冰岩先生，57 岁，毕业于兰州大学，工商管理硕士，高级工程师。历任
甘肃省电力公司计划发展部主任工程师；国电电力发展股份有限公司（SHSE:600795）计划发展部经理助理（主持工作），副经理（主持工作），经理；中国国电集团公司计划发展部综合计划处处长；中国国电集团公司青海分公司党组书记、副总经理，总经理、党组副书记；中国国电集团公司计划发展部副主任。现任国家能源投资集团有限责任公司战略规划部副主任。
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