001287 深市 中电港

证券代码：001287      证券简称：中电港        公告编号：2024-020

          深圳中电港技术股份有限公司

  关于修订《公司章程》及办理工商备案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商备案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
    一、公司章程拟修订情况

  根据公司实际情况需要，拟对《深圳中电港技术股份有限公司章程》《以下简称“公司章程”》进行修订。具体修订内容情况如下：

 序号              修订前                            修订后

      第八条  董事长为公司的法定代表 第八条  董事长或总经理为公司的法定
  1  人。                            代表人。

      第一百二十二条  董事长行使下列

      职权：                          第一百二十二条  董事长行使下列职
      （一）主持股东大会和召集、主持 权：

      董事会会议；                    （一）主持股东大会和召集、主持董事会
  2  （二）督促、检查董事会决议的执 会议；

      行；                            （二）督促、检查董事会决议的执行；
      （三）行使法定代表人的职权；    （三）董事会授予的其他职权。

      （四）董事会授予的其他职权。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，全文内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管
理层就上述事项办理工商备案手续。上述备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

    二、备查文件

  （一）第一届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

                                          深圳中电港技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日