证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-051
深圳中电港技术股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日
召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、公司章程拟修订情况
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事
管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《深圳中电港技术股份有限公司章程》《以下简称“公司章程”》进行修订。具体修订内容情况如下：
序号 修订前 修订后
第三十一条 公司依据证券登记机构提
第三十一条 公司依据证券登记机 供的凭证建立股东名册，股东名册是证
构提供的凭证建立股东名册，股东 明股东持有公司股份的充分证据。股东
名册是证明股东持有公司股份的充 按其所持有股份的种类享有权利，承担
1 分证据。股东按其所持有股份的种 义务；持有同一种类股份的股东，享有同
类享有权利，承担义务；持有同一 等权利，承担同种义务。
种类股份的股东，享有同等权利， 公司应当与证券登记机构签订股份保管
承担同种义务。 协议，定期查询主要股东资料以及主要
股东的持股变更（包括股权的出质）情
况，及时掌握公司的股权结构。
第四十三条 公司发生的交易（提供 第四十三条 公司发生的交易（提供担
担保、提供财务资助、受赠现金资 保、提供财务资助、受赠现金资产、获得
产、获得债务减免等不涉及对价支 债务减免等不涉及对价支付、不附有任
付、不附有任何义务的交易除外） 何义务的交易除外）达到下列标准之一
达到下列标准之一的，应当提交股 的，应当提交股东大会审议：
东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近
（一）交易涉及的资产总额占公司 一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉
最近一期经审计总资产的50%以上， 及的资产总额同时存在账面值和评估值
该交易涉及的资产总额同时存在账 的，以较高者作为计算依据；
面值和评估值的，以较高者作为计
算依据； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净
额占上市公司最近一期经审计净资产的
（二）交易标的（如股权）涉及的资 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，
产净额占上市公司最近一期经审计 该交易涉及的资产净额同时存在账面值
净资产的 50%以上，且绝对金额超 和评估值的，以较高者为准；
2 过 5,000 万元，该交易涉及的资产
净额同时存在账面值和评估值的， （三）交易标的（如股权）在最近一个会
以较高者为准； 计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且
（三）交易标的（如股权）在最近一 绝对金额超过 5,000 万元；
个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入 （四）交易标的（如股权）在最近一个会
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 计年度相关的净利润占公司最近一个会
万元； 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最 （五）交易的成交金额（含承担债务和费
近一个会计年度经审计净利润的 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
50%以上，且绝对金额超过 500 万 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
元； （六）交易产生的利润占公司最近一个
（五）交易的成交金额（含承担债 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
务和费用）占公司最近一期经审计 对金额超过 500 万元。
净资产的 50%以上，且绝对金额超 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
过 5,000 万元； 取其绝对值计算。
（六）交易产生的利润占公司最近 公司发生的交易属于下列情形之一的，
一个会计年度经审计净利润的 50% 可以免于按照前款规定提交股东大会审
以上，且绝对金额超过 500 万元。 议，但仍应当按照有关规定履行信息披
上述指标计算中涉及的数据如为负 露义务：（一）公司发生受赠现金资产、
值，取其绝对值计算。 获得债务减免等不涉及对价支付、不附
公司发生的交易属于下列情形之一 有任何义务的交易；（二）公司发生的交
的，可以免于按照前款规定提交股 易仅达到前款第（四）项或者第（六）项
东大会审议，但仍应当按照有关规 标准，且公司最近一个会计年度每股收
定履行信息披露义务：（一）公司发 益的绝对值低于 0.05 元。
生受赠现金资产、获得债务减免等 公司发生除委托理财等相关法律法规、
不涉及对价支付、不附有任何义务 部门规章、业务规则以及本章程另有规
的交易；（二）公司发生的交易仅达 定的事项外的其他交易，应当对交易标
到前款第（四）项或者第（六）项标 的相关的同一类别交易，按照连续十二
准，且公司最近一个会计年度每股 个月累计计算的原则，适用本项规定。公
收益的绝对值低于 0.05 元。 司已按照本项规定履行相关义务的，不
再纳入相关的累计计算范围。本项上述
交易事项不包括购买原材料、燃料和动
力（不含资产置换中涉及购买、出售此类
资产）以及出售产品、商品(不含资产置
换中涉及购买、出售此类资产)等与日常
经营相关的交易行为。
第八十条 下列事项由股东大会 第八十条 下列事项由股东大会以特
以特别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
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（二）公司的分立、分拆、合并、解 （二）公司的分立、合并、解散和清算或
散和清算； 者变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）修改公司章程及其附件（包括股东
（四）公司在 1 年内购买、出售重 大会议事规则、董事会议事规则及监事
大资产或者担保金额超过公司最近 会议事规则）；
一期经审计总资产 30%的； （四）分拆所属子公司上市；
（五）股权激励计划； （五）公司连续十二个月内购买、出售重
法律、行政法规或本章程规定的， 大资产或者担保金额超过公司最近一期
以及股东大会以普通决议认定会对 经审计总资产 30%的；
公司产生重大影响的、需要以特别 （六）发行股票、可转换公司债券、优先
决议通过的其他事项。 股以及中国证监会认可的其他证券品
种；
（七）以减少注册资本为目的回购股份；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股
票在深圳证券交易所上市交易、并决定
不再在交易所交易或转而申请在其他交
易场所交易或转让；
（十一）法律、行政法规、深圳证券交易
所相关规定、本章程或股东大会议事规
则规定的，以及股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响的、需要以特
别决议通过的其他事项。
前款第（四）项、第（十）项所述提案，
还应当经出席会议的除公司董事、监事、
高级管理人员和单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东所持
表决权的三分之二以上通过。
第八十四条 董事、监事候选人名 第八十四条 董事、监事候选人名单以提
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单以提案的方式提请股东大会表 案的方式提请股东大会表决。
决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
股东大会就选举董事、监事进行表
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