001269 深市 欧晶科技

证券代码：001269              证券简称：欧晶科技            公告编号：2023-044
            内蒙古欧晶科技股份有限公司

        第三届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、 误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以专
人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    分别经公司总经理、董事长提名，公司提名委员会资格审查，拟聘任刘敏女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-045）。

    备查文件

    1、 公司第三届董事会第十八次会议决议；

    2、 公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意
      见。

    特此公告。

                                    内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 8 日