001269 深市 欧晶科技

证券代码：001269              证券简称：欧晶科技            公告编号：2023-002
            内蒙古欧晶科技股份有限公司

        第三届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、 误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 11 日以
专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员分工的议案》

  因公司经营管理需要，对公司部分高级管理人员分工进行调整。由公司董事、副总经理马雷先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李国荣先生不再担任公司财务总监，另有任用。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整公司部分高级管理人员分工的公告》（公告编号：2023-003）。

    备查文件

  1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

  2、 内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三
      次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                2023 年 1 月 16 日