001267 深市 汇绿生态

    证券代码：001267      证券简称：汇绿生态        公告编号：2024-028

                      汇绿生态科技集团股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日

    召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议

    案》，根据公司经营情况及未来发展需要，公司拟对《汇绿生态科技集团股份有

    限公司公司章程》第十四条、第四十一条进行修订，本次修订尚需提交股东大会

    审议批准，具体修订内容如下：

            修订前                            修订后

              二〇二三年十二月                              二〇二四年四月

    第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

 生态环境修复工程；环境治理；水体污染控制与      第十四条：经依法登记，公司的经营范围：企业
 治理技术开发及工程施工；公共设施管理；园林  总部管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程 绿化工程设计、施工、养护；工程咨询服务；园  管理服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治 林苗木花卉的育种、种植、研发和销售；生态水  服务；土壤污染治理与修复服务；树木种植经营；林 景；土壤修复；小流域治理；对生态环境、园林  业产品销售；花卉种植；货物进出口；金属材料销售； 绿化及高新技术行业投资；预包装食品批发兼零  建筑材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销 售；工程机械设备租赁；汽车租赁。（许可经营  售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金 项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法  从事投资活动。（本条以工商管理部门核准为准。） 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
 营活动）（本条以工商管理部门核准为准。）

  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依    第四十一条  股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：                            法行使下列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司的经营方针和投资计划；

  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；        事，决定有关董事、监事的报酬事项；

  （三）审议批准董事会的报告；                （三）审议批准董事会的报告；

  （四）审议批准监事会报告；                  （四）审议批准监事会报告；

  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 决

算方案；                                    算方案；

  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案；                                    损方案；

  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决      （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议；                                            （八）对发行公司债券作出决议；

  （八）对发行公司债券作出决议；              （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 公司形式等事项作出决议；

更公司形式等事项作出决议；                      （十）修改本章程；

  （十）修改本章程；                          （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 议；

决议；                                          （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担
  （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担 保事项；

保事项；                                        （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，以及本产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，以  章程第四十三条规定的交易事项；

及本章程第四十三条规定的交易事项；              （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

  （十四）审议批准变更募集资金用途事项；      （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
  （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；    （十六）审议批准与关联人发生的交易金额在
  （十六）审议批准与关联人发生的交易金额在 3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计  资产绝对值5%以上的关联交易（公司获赠现金资产净资产绝对值5%以上的关联交易（公司获赠现金资  和为公司提供担保除外）事项；

产和为公司提供担保除外）事项；                  （十七）审议批准每年度内借款发生额（包括贷
  （十七）审议批准每年度内借款发生额（包括 款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在 度经审计的公司净资产50%以上（含50%）的借款事项上年度经审计的公司净资产50%以上（含50%）的借 及与其相关的资产抵押、质押事项；

款事项及与其相关的资产抵押、质押事项；          （十八）年度股东大会可以授权董事会向特定
  （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本  对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。      近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一
  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由  年度股东大会召开之日失效；

董事会或其他机构和个人代为行使。                （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                            程规定应当由股东大会决定的其他事项。

        除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

        特此公告。

                                              汇绿生态科技集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2024 年 4 月 27 日