001266 深市 宏英智能

  证券代码：001266          证券简称：宏英智能          公告编号：2023-

  016

              上海宏英智能科技股份有限公司

    关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      为满足上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产

  经营发展对资金的需要，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十九次会

  议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请

  综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度不超过 6 亿元，独立

  董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况

  具体公告如下：

      一、向银行申请综合授信的概述

      为了保证公司授信的延续性，同时更好地满足公司及子公司经营的资金需要，
  公司及其子公司2023年拟向银行申请综合授信不超过6亿元（含流动资金贷款、

  长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。最终授信额度及期限以银行实际

  审批的金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授

  信期限内，授信额度可循环使用。

      在股东大会批准上述授信事项的前提下，公司董事会提请股东大会授权董事

  长在授信总额度内予以调整银行间的额度，并办理公司上述授信额度内的一切授

  信（包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理

  等）及银行贷款事宜。


    上述银行授信额度期限为股东大会审议通过后 12 个月内，公司将视公司及
其子公司生产经营和项目建设的实际资金需求来确定具体融资金额。

    二、相关审议程序

  1. 董事会审议情况

    董事会认为，公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长足发展。公司董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信的相关事项。

  2. 监事会审议情况

    监事会认为，公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长足发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

  3. 独立董事的独立意见

    独立董事认为，公司及子公司向银行申请不超过 6 亿元的综合授信额度，是
为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益。

    三、备查文件

    1．《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
    2.《上海宏英智能科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
    3.《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                  上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日