证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2022-014
上海宏英智能科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、经营范围、
修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
三次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修
订<公司章程>并办理工商登记的议案》及《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>并办理工商登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体
情况如下：
一、修改公司章程并办理工商登记的说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,836 万股，公司
股票已于 2022 年 2 月 28 日在深圳证券交易所正式上市。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信验字[2022]第4-00005
号”《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 5508 万元变更为
人民币 7344 万元，公司股本由人民币 5508 万股变更为人民币 7344 万股。公
司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据第一届董事会第十三次临时会议决议，公司拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 6.00 元（含税）。以公司最新总股本 73,440,000 股计算合计拟派
发现金红利 44,064,000.00 元（含税），占 2021 年度归属于母公司股东净利润
的 33.83 %；以公司最新总股本 73,440,000 股为基数，公司拟向全体股东每
10 股以资本公积金转增 4 股，本次转增后，公司的总股本增加至 102,816,000
股。
结合上述变更情况，公司股票发行完成及资本公积金转增股本后，公司的
注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《上海宏英智能科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《上海宏英智能科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：
修改前条款及内容 修改后条款及内容 备注
第三条 公司于2022年1月25日
第三条 公司于【】年【】月【】 经中国证券监督委员会（以下简
日经中国证券监督委员会（以下 称“中国证监会”）同意，首次向
简称“中国证监会”）同意注册， 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 修改
首次向社会公众发行人民币普通 1,836万股并于在深圳证券交易
股【】万股并于【】年【】月【】 所上市。
日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司的注册资本为【】 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 修改
元。 102,816,000.00元。
第十三条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、 新增
开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十四条 经依法登记，公司的 第十五条 经依法登记，公司的
经营范围为：“一般项目：技术 经营范围为：“一般项目：技术
咨询、技术开发、技术转让、技 咨询、技术开发、技术转让、技
术服务、技术交流、技术推广， 术服务、技术交流、技术推广，
计算机、软硬件及辅助设备、电 计算机、软硬件及辅助设备、电
子专用设备、电子产品、机械设 子专用设备、电子产品、机械设
备、电线电缆、工业自动控制系 备、电线电缆、工业自动控制系
统装置、电气机械设备、电器辅 统装置、电气机械设备、电器辅 修改
件、安防设备、通讯设备的销售， 件、安防设备、通讯设备的销售，
以下限分支机构经营：自动化系 以下限分支机构经营：自动化系
统设备、电子产品的生产、加工 统设备、电子产品的生产、加工
及电线电缆的切割加工。（除依法 及电线电缆的切割加工。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照 须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项 依法自主开展经营活动）许可项
目：货物进出口，技术进出口。（依 目：货物进出口，技术进出口。
法须经批准的项目，经相关部门 （依法须经批准的项目，经相关
批准后方可开展经营活动，具体 部门批准后方可开展经营活动，
经营项目以相关部门批准文件或 具体经营项目以相关部门批准文
许可证件为准）”。 件或许可证件为准）”。
电子元器件与机电组件设备制
造；电子元器件与机电组件设备
销售；电机及其控制系统研发；
电机制造；汽车零部件及配件制
造；集成电路设计；集成电路制
造；集成电路销售；液压动力机
械及元件制造；液压动力机械及
元件销售；导航、测绘、气象及
海洋专用仪器制造；导航、测绘、
气象及海洋专用仪器销售；软件
开发；软件销售；互联网数据服
务；智能车载设备制造；智能车
载设备销售；电池制造；电池销
售；智能机器人的研发；智能机
器人销售；工业机器人制造；工
业设计服务；安防设备制造；通
讯设备制造；轨道交通专用设备、
关键系统及部件销售；智能农机
装备销售；建筑工程用机械销售；
特种设备销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：检验
检测服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
第二十条 公司的股份总数为
第十九条 公司的股份总数为【】 102,816,000股，均为普通股，每 修改
股，均为普通股，每股面值人民 股面值人民币1.00元。
币1.00元。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门 司股份。但是，有下列情形之一
规章和本章程的规定，收购本公 的除外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他
（二）与持有本公司股份的其他 公司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划 或者股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的 修改
（四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要
公司合并、分立决议持异议，要 求公司收购其股份的；
求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行
（五）将股份用于转换公司发行 的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股
（六）公司为维护公司价值及股 东权益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购
本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易 （一）证券交易所集中竞价交易
方式； 方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方 （三）中国证监会认可的其他方
式。 式。 修改
公司收购本公司股份，应当依照 公司收购本公司股份，应当依照
《证券法》的规定履行信息披露 《证券法》的规定履行信息披露
义务。公司因本章程第二十三条 义务。公司因本章程第二十四条
第一款第（三）项、第（五）项、 第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公 第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中 司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。 交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十三条第（一）项至第（三）项 十四条第（一）项至第（三）项 修改
的原因收购本公司股份的，应当 的原因收购本公司股份的，应当
经股东大会决议。公司依照第二 经股东大会决议。公司因本章程
十三条收购本公司股份后，属于 第二十四条第一款第（三）项、
第（一）项情形的，应当自收购 第（五）项、第（六）项规定的
之日起10日内注销；属于第(二) 情形收购本公司股份的，可以依
项、第(四)项情形的，应当在6个 照本章程的规定或者股东大会的
月内转让或者注销。 属于第(三) 授权，经三分之二以上董事出席
项、第(五)项、第（六）项情形的， 的董事会会议决议。公司依照第
公司合计持有的本公司股份数不 二十四条第一款规定收购本公司
得超过本公司已发行股份总额的 股份后，属于第（一）项情形的，
10%，并应当在3年内转让或者注 应当自收购之
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