001260 深市 坤泰股份

山东坤泰新材料科技股份有限公司
          Shandong Kuntai New Material Technology Co., Ltd.

            （住所：山东省烟台市福山区白云山路 75 号）

首次公开发行股票招股意向书摘要
                保荐人（主承销商）

  （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）


                    声明及承诺

  本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。


                      释  义

    本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

  一、普通术语
发行人、公司、本公司、 指  山东坤泰新材料科技股份有限公司
坤泰股份

坤泰有限            指  烟台坤泰汽车内饰件有限公司，系发行人前身

博创至知            指  宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙）

坤丞投资            指  宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）

烟台鑫泰            指  烟台鑫泰汽车配件有限公司，系发行人子公司

坤泰（北查尔斯顿）有  指  Kuntai(North Charlestion) Limited Corporation，系发行人子公司
限公司

烟台朗格            指  烟台朗格世明汽车零部件有限公司，已注销

瑞福敏              指  瑞福敏投资有限公司，已注销

大同坤泰            指  大同市坤泰石墨有限责任公司

大同云星            指  大同市云星石墨有限责任公司

烟台宜彬            指  烟台宜彬新材料科技有限公司

                        李峰、张麟轩、耿欣。依据张明、李峰、张麟轩、耿欣于 2020
一致行动人          指  年 12 月 25 日签署的《一致行动协议》，李峰、张麟轩、耿欣
                        为张明的一致行动人

                        长春富晟汽车饰件有限公司（原名长春一汽富晟汽车毯业有限
富晟集团            指  公司）、佛山富晟汽车饰件有限公司（原名佛山一汽富晟汽车
                        毯业有限公司）、青岛富晟复合材料科技有限公司及其关联公
                        司

                        欧拓（沈阳）防音配件有限公司、欧拓（重庆）防音配件有限
欧拓集团            指  公司、欧拓（长沙）汽车配件有限公司、欧拓（天津）汽车配
                        件有限公司、欧拓（平湖）汽车配件有限公司、日特固（广州）
                        防音配件有限公司及其关联公司

泰弗斯              指  泰弗斯纺织品（北京）有限公司沈阳分公司、泰孚（沈阳）汽
                        车零部件有限公司

依蒂尔              指  依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司

                        长春旭阳佛吉亚毯业有限公司、佛吉亚（重庆）汽车零部件有
佛吉亚              指  限公司、成都佛吉亚汽车部件系统有限公司、佛吉亚（中国）
                        投资有限公司、佛吉亚（常熟）汽车部件系统有限公司及其关
                        联公司

一汽大众            指  一汽-大众汽车有限公司

DEBA                指  Deba Industries Pty Ltd.

MAJESTIC          指  Majestic Textiles Ltd.、Majestic Textiles Canada Ltd.


中达内饰            指  文登中达轿车内装饰有限公司、长春市中达车内饰有限公司

                        湖南吉兴声学部件有限公司、无锡吉兴汽车声学部件科技有限
吉兴集团            指  公司、无锡吉兴汽车部件有限公司、广州吉兴汽车内饰件有限
                        公司、湖北吉兴汽车部件有限公司及其关联公司

                        大庆沃尔沃汽车制造有限公司、沃尔沃汽车技术（上海）有限
沃尔沃              指  公司、沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、Volvo Car Corporation、
                        宁波吉利汽车研究开发有限公司、亚欧汽车制造（台州）有限
                        公司、中嘉汽车制造（成都）有限公司

蔚来汽车            指  上海蔚来汽车有限公司、蔚来汽车销售服务有限公司（原名上
                        海蔚来汽车销售服务有限公司）

捷豹路虎            指  奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车销售有限公司

比亚迪              指  深圳市比亚迪供应链管理有限公司

领克汽车            指  领克汽车销售有限公司

                        南京佩尔哲汽车内饰系统有限公司、佩尔哲汽车内饰系统（太
佩尔哲              指  仓）有限公司、重庆佩尔哲汽车内饰系统有限公司哈尔滨分公
                        司、佩尔哲汽车内饰系统（太仓）有限公司常熟分公司

林骏汽饰            指  广州林骏汽车内饰件有限公司、武汉林骏汽车饰件有限公司

江苏弘盛            指  江苏弘盛新材料股份有限公司

古比雪夫            指  上海古比雪夫氮贸易有限公司

宁波盈拓            指  宁波盈拓汽车零部件有限公司

上海皇贝            指  上海皇贝纤维制品有限公司

                        2019 年指科德宝远东股份有限公司，2020 年、2021 年、2022
科德宝远东          指  年 1-6 月指科德宝远东股份有限公司、博纳高性能材料（常州）
                        有限公司及禄博纳（上海）贸易有限公司

中国石化            指  中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部、中国石化仪征化纤有
                        限责任公司

                        扬州天富龙集团股份有限公司（原名扬州天富龙汽车内饰纤维
扬州天富龙          指  有限公司）、扬州天富龙科技纤维有限公司、仪征威英化纤有
                        限公司及扬州富威尔复合材料有限公司

开利地毯            指  溧阳开成毯业有限公司、江苏开利地毯股份有限公司天目湖分
                        公司

常州福欧            指  常州市福欧车辆配件有限公司

嘉兴艾菲而          指  嘉兴艾菲而聚合纤维有限公司

RADICI              指  RADICIFILSPA

盐城永美            指  盐城永美新材料科技有限公司

拓普集团            指  宁波拓普集团股份有限公司

申达股份            指  上海申达股份有限公司

明新旭腾            指  明新旭腾新材料股份有限公司


岱美股份            指  上海岱美汽车内饰件股份有限公司

宏达高科            指  宏达高科控股股份有限公司

宁波朗格            指  宁波朗格世明汽车部件有限公司

整车厂              指  汽车整车生产企业

一级供应商          指  直接为整车厂进行产品配套的供应商

二级供应商          指  作为一级供应商的下属供应商

盖世汽车研究所      指  一家汽车行业智库，拥有以供应链信息、整车及零部件产销量
                        为核心的底层数据资源

《公司法》          指  现行《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  现行《中华人民共和国证券法》

《公司章程》        指  现行的《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》  指  经公司股东大会审议通过，并将于本次发行后生效的《山东坤
                        泰新材料科技股份有限公司章程（草案）》

元、万元            指  人民币元、万元

本招股意向书摘要    指  公司为本次发行编写的《山东坤泰新材料科技股份有限公司招
                        股意向书摘要》

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

国信证券、保荐机构  指  国信证券股份有限公司
植德律师、发行人律师  指  北京植德律师事务所
容诚事务所、申报会计  指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名华普天健会计师事
师                      务所（特殊普通合伙）

中水致远            指  中水致远资产评估有限公司

报告期、近三年、报告  指  2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

期各期

报告期各期末        指  2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、
                        2022 年 6 月 30 日

报告期末            指  2022 年 6 月 30 日

  二、专业术语