001259 深市 利仁科技

利仁科技:公司董事会有关本次发行的决议
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于2021年4月20日在公司会议室召开。公司应到董事9名，实到9名。本
次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（1）同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于审议<2020年度董
事会工作报告>的议案》；
（2）同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于审议<2020年度总
经理工作报告>的议案》；
（3）同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于审议<2020年度财
务决算和2021年度财务预算报告>的议案》；
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