证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-001
新疆立新能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（星期一）上午12:30；
（2）网络投票时间：2024年1月15日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1
月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年1月15日上午9:15，
结束时间为2024年1月15日下午15:00。
（3）会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752
号西部绿谷5楼会议室。
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长王博先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 674,469,316 股，占公司总股份
的 72.2646％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 535,950,200 股，占公司总股份
的 57.4232％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 138,519,116 股，占公司总股份的
14.8413％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 23,000,616 股，占公司总
股份的 2.4644％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 22,419,500 股，占公司总股
份的 2.4021％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 581,116 股，占公司总股份的
0.0623％。
二、 议案审议表决情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意674,382,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9871％；反对87,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（二）审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
总表决情况：
同意674,278,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9717％；反对190,916股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,809,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.1700％；
反对190,916股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.8300％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（三）审议通过《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
总表决情况：
同意674,278,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的99.9717％；反对190,916股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,809,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.1700％；
反对190,916股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.8300％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％。
（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》
总表决情况：
同意674,382,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9871％；反对87,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％。
（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行A股
股票条件的议案》
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％。
关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有
限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（六）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对
象发行A股股票方案>的议案》
6.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％。
6.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％。
6.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％。
6.04 定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％。
6.05 发行数量
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,913,516股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的99.6213％；
反对87,100股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权的0.3787％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权的
0.0000％。
6.06 限售期
总表决情况：
同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效
表决权的99.9506％；反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000％
查看PDF原文
