证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2023-057
新疆立新能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 28
日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，并就相关议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
为了贯彻落实独立董事制度改革的相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，加强公司三会建设，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《专门委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》相关制度中涉及独立董事行为的条款进行了全面修订，并对董事会及下属专门委员会的规范运作进行内容的完善，规范统一表述。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
序号 修订前《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第二十四条 第二十四条
1 …… ……
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股东
股东权益所必需。 权益所必需。
2 第四十条 第四十条
…… 删除此段内容。
公司控股股东、实际控制人对公司
和公司社会公众股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利，
控股股东不得利用利润分配、资产重组、
对外投资、资金占用、借款担保等方式
损害公司和社会公众股东的合法权益，
不得利用其控制地位损害公司和社会公
众股东的利益。
……
第四十二条 第四十二条
3 ……不得越过股东大会、董事会任 ……不得越过股东大会、董事会任
免公司的高级管理人员。 免公司的董事以及高级管理人员。
第四十九条 第四十九条
公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过： 大会审议通过：
…… ……
4 （七）法律法规及规范性文件要
求需经股东大会审批的其他对外担保
事项。
股东大会审议第一款第（三）项
担保事项时，应当经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
第五十条 第五十条
……公司为关联人提供担保的，不 ……公司为关联人提供担保的，除
论数额大小，均应当在董事会审议通过 应当经全体非关联董事的过半数审议
后提交股东大会审议。 通过外，还应当经出席董事会会议的非
5 …… 关联董事的三分之二以上董事审议同
意并作出决议，并提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关
联人提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联人应当提供反担保。
……
第五十二条 第五十二条
…… ……
6 （一）董事人数不足五人或者本章 （一）董事人数不足五人或者本章
程所定人数的三分之二时； 程所规定人数的三分之二时；
…… ……
第五十三条 第五十三条
……股东大会将设置会场，以现场 ……股东大会将设置会场，以现场
会议形式召开，也可以采用法律法规允 会议形式召开，公司还将提供网络投票
7 许的其他形式召开。股东通过上述方式 的方式为股东参加股东大会提供便
参加股东大会的，视为出席。 利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。股东大会通知发出后，
无正当理由的，股东大会现场会议召
开地点不得变更。确需变更的，召集
人应当于现场会议召开日期的至少两
个工作日之前公告并说明具体原因。
第五十八条 第五十八条
……在股东大会决议宣布之前，召 ……在股东大会决议公告之前，召
集股东的持股比例不得低于百分之十。 集股东的持股比例不得低于百分之十。
8 监事会或召集股东应在发出股东大 监事会或召集股东应在发出股东
会通知及股东大会决议公告时，向公司 大会通知及股东大会决议公告时，向证
所在地中国证监会派出机构和证券交易 券交易所提交有关证明材料。
所提交有关证明材料。
第六十四条 第六十四条
…… ……
（四）股权登记日与会议日期召开 （四）股权登记日与会议日期召开
日之间的间隔应当不多于 7 个工作日。 日之间的间隔应当不少于两个工作日
（六）股东大会通知和补充通知中 且不多于 7 个工作日。
9 应当充分、完整披露所有提案的具体内 （六）股东大会通知和补充通知中
容，以及为使股东对拟讨论的事项作出 应当充分、完整披露所有提案的具体内
合理判断所需的全部资料或解释。拟讨 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出
论的事项需独立董事发表意见的，发布 合理判断所需的全部资料或解释。
股东大会通知或补充通知时将同时披露 ……
独立董事的意见及理由。
……
第八十六条 下列事项由股东大会以特 第八十六条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资
（二）公司的分立、分拆、合并、 本；
解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、
（三）本章程的修改； 解散、清算或者变更公司形式；
（四）公司在一年内购买、出售重 （三）修改公司章程及其附件（包
大资产或者担保金额超过公司最近一期 括股东大会议事规则、董事会议事规
经审计总资产百分之三十的； 则及监事会议事规则）；
（五）股权激励计划； （四）分拆所属子公司上市；
10 （六）法律、行政法规或本章程规 （五）公司在一年内购买、出售重
定的，以及股东大会以普通决议认定会 大资产或者担保金额超过公司最近一
对公司产生重大影响的、需要以特别决 期经审计总资产百分之三十的；
议通过的其他事项。 （六）发行股票、可转换公司债
券、优先股以及中国证监会认可的其
他证券品种；
（七）以减少注册资本为目的的
回购股份；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤
回其股票在证券交易所上市交易、并
决定不再在交易所交易或者转而申请
在其他交易场所交易或转让；
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