001228 深市 永泰运

永泰运:公司董事会有关本次发行的决议
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会
议于2021年5月12日在宁波市郸州区河清北路299号汇盈大厦公司5楼会议
室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长
陈永夫先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《永泰运化工物流股份有限公司章程》《永泰运化工物流股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
与会董事经过投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于确认永泰运化工物流股份有限公司2018-2020年度关联
交易事项的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联关系董事陈永夫、金萍回避
表决。
二、审议通过《关于确认永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票并
上市报告期内财务报告及其他专项报告并批准报出的议案》
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