证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-025
兰 州银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路
211 号）。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 87 人，代表有表决权股份
2,357,776,043 股，占本行有表决权股份总数 4,461,965,405 股的 52.8416%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表37 人，代表有表决权股份1,938,227,838 股，占本行有表决权股份总数的 43.4389%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 50 人，代表有表决权股份 419,548,205 股，占本行有表决权股份总数的
9.4028%。
本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告》。
（三）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年年度报告及
报告摘要》。
（四）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年财务决算报
告及 2024 年财务预算方案》。
（五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度利润分配
方案》。
（六）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度关联交易
专项报告》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州国资投资（控股）建设集团有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司合计持股 1,296,752,600 股对本议案回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年关联交易预
计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州国资投资（控股）建设集团有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司合计持股 1,296,752,600 股对本议案回避表决。
（八）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度大股东评
估报告》。
（九）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度董事会和
董事履职评价报告》。
（十）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度监事会和
监事履职评价报告》。
（十一）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年度高级管
理层和高级管理人员履职评价报告》。
（十二）以特别决议审议通过了《兰州银行股份有限公司发行无固定期限资
本债券的议案》。
（十三）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划》。
（十四）以特别决议审议通过了《关于拟收购永靖县金城村镇银行和甘肃西
固金城村镇银行设立支行的议案》。
（十五）以普通决议审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司 2024 年
度会计师事务所的议案》。
（十六）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司贷款减
免管理办法>的议案》。
上述第（十二）和（十四）项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会
股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席
本次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案一 兰州银行股份有限公司 2023 年度董 通过
事会工作报告 2,356,828,143 99.9598% 929,500 0.0394% 18,400 0.0008%
议案二 兰州银行股份有限公司 2023 年度监 通过
事会工作报告 2,356,828,143 99.9598% 932,500 0.0395% 15,400 0.0007%
议案三 兰州银行股份有限公司 2023 年年度 通过
报告及报告摘要 2,356,828,143 99.9598% 929,500 0.0394% 18,400 0.0008%
议案四 兰州银行股份有限公司 2023 年财务 通过
决算报告及 2024 年财务预算方案 2,356,828,243 99.9598% 932,500 0.0395% 15,300 0.0006%
议案五 兰州银行股份有限公司 2023 年度利 通过
润分配方案 2,357,209,143 99.9760% 551,600 0.0234% 15,300 0.0006%
议案六 兰州银行股份有限公司 2023 年度关 通过
联交易专项报告 1,035,883,143 97.6306% 25,124,900 2.3680% 15,400 0.0015%
议案七 兰州银行股份有限公司 2024 年关联 通过
交易预计额度的议案 1,060,083,143 99.9114% 924,900 0.0872% 15,400 0.0015%
议案八 兰州银行股份有限公司 2023 年度大 通过
股东评估报告 2,356,828,143 99.9598% 932,500 0.0395% 15,400 0.0007%
议案九 兰州银行股份有限公司 2023 年度董 通过
事会和董事履职评价报告 2,356,827,643 99.9598% 932,500 0.0395% 15,900 0.0007%
议案十 兰州银行股份有限公司 2023 年度监 通过
事会和监事履职评价报告 2,356,827,643 99.9598% 932,500 0.0395% 15,900 0.0007%
兰州银行股份有限公司 2023 年度高
议案十一 级管理层和高级管理人员履职评价 2,356,961,843 99.9655% 798,300 0.0339% 15,900 0.0007% 通过
报告
议案十二 兰州银行股份有限公司发行无固定 通过
期限资本债券的议案 2,356,828,243 99.9598% 9
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