证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-004
兰州银行股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第七次会议通知以
电子邮件方式于 2026 年 1 月 16 日发出，会议于 2026 年 1 月 28 日在兰州市城关
区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中韩泽华、李燕、李富有、何文盛董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
一、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案的议案》
本行 2025 年中期利润分配方案如下：以权益分派股权登记日收市后登记在
册的总股本 5,695,697,168 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合
计派发现金股利人民币 284,784,858.40 元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 29.93%，不送红股，不以公积金转增股本。本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
《兰州银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年董事会对经营层目标责任书的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司 2026 年度薪酬方案>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
许建平董事长、刘敏董事、张少伟董事回避表决。
（六）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司高级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》
本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
许建平董事长、刘敏董事、张少伟董事回避表决。
（七）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司全面预算管理制度>的议案》
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
《兰州银行股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
《兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股权管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。股东会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。
（十三）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司信息披露管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》
《兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法（2026 年修订）》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司操作风险管理办法>
的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年度机构发展规划的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025 年度薪酬报告》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）董事会专门委员会审议的证明文件
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2026 年 1 月 28 日
