001218 深市 丽臣实业

证券代码：001218        证券简称：丽臣实业      公告编号：2023-041
                湖南丽臣实业股份有限公司

 关于选举董事长、补选非独立董事及战略和发展委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6 日收到
公司董事长贾齐正先生的《辞职报告》，贾齐正先生因年龄的原因提出辞去公司第五届董事会董事长、董事及战略和发展委员会主任委员的职务。公司于 2023年 6 月 13 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于补选公司第五届董事会战略和发展委员会委员的议案》和《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、选举公司第五届董事会董事长情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，公司董事会同意选举刘茂林先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

    二、补选公司第五届董事会战略和发展委员会委员情况

    根据《公司法》《公司章程》《湖南丽臣实业股份有限公司战略委员会实施细则》的相关规定，董事会同意补选付卓权先生为公司第五届董事会战略和发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，公司第五届董事会战略和发展委员会由刘茂林先生、杨占红先生、付卓权先生组成，其中刘茂林先生为主任委员。

    三、补选公司第五届董事会非独立董事情况


    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司共同控股股东贾齐正先
生、孙建雄先生、侯炳阳先生、刘国彪先生、叶继勇先生、郑钢先生共同提名杨国府先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，杨国府先生具备《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格。根据上述提名及资格审查情况，公司拟补选杨国府先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

    附：个人简历

                                      湖南丽臣实业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 13 日
附件：

    1、选举公司第五届董事会董事长简历：

    刘茂林，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经
济师。1993 年 9 月进入公司，历任丽臣有限采购部副经理、销售部经理，湖南丽臣董事、总经理助理，现任公司董事、总经理，中国洗涤用品工业协会第八届理事会副理事长，长沙市企业家协会高级会长。

    刘茂林先生持有公司股份 2,800,000 股，占公司总股本 2.22%。刘茂林先生
未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    2、公司第五届董事会战略和发展委员会补选委员的简历

    付卓权，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工
程师。1993 年 8 月进入公司，历任湖南日用化工厂合成洗涤剂厂车间主任、上海奥威执行董事兼经理、丽臣奥威副经理、广东奥威副经理、公司第四届监事会主席，现任公司董事、副总经理。

    付卓权先生持有公司股份 1,120,000 股，占总股本 0.89%。未在公司 5%以
上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    3、公司第五届董事会补选非独立董事候选人的简历

    杨国府，1980 年 7 月出生，汉族，本科文化，中共党员，2006 年 6 月参加
工作。曾任湖南丽臣公司仓管员、业务员、湖南丽臣实业股份有限公司第四届和第五届监事会监事，现任公司采购部经理。
杨国府先生持有公司股份 138,600 股，占总股本 0.11%。未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。