001218 深市 丽臣实业

证券代码：001218        证券简称：丽臣实业        公告编号：2022-036
                湖南丽臣实业股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月23日下午 4时30分在公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2022 年 6 月 20 日上午以电子邮件的方式送达各位监事。

    会议由公司监事刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际
出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，监事会选举监事刘国彪先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司第五届监事会第一次会议具体内容详见公司于 2022年 6月 24日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022—037）。

    三、备查文件

    《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

                                  湖南丽臣实业股份有限公司监事会
                                                2022 年 6 月 23 日