湖南丽臣实业股份有限公司
章 程
二〇二二年三月
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章 监事会......34
第一节 监事......34
第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......37
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计......40
第三节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知与公告......41
第一节 通知......41
第二节 公告......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算......43
第十一章 修改章程 ......45
第十二章 附则......45
第一章 总则
第一条 为维护湖南丽臣实业股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南丽臣实业有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在湖南省长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914301001838435017。
第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,250 万股并于 2021 年 10 月 15
日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：湖南丽臣实业股份有限公司
英文全称：HUNAN RESUN Co., Ltd.
公司性质：股份有限公司
第五条 公司住所：长沙经济技术开发区社塘路 399 号，邮政编码：410100。
第六条 公司注册资本为 12,599.37 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先
行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，发挥公司的品牌优势和制造优势，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，积极履行社会责任，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益，促进公司的繁荣与可持续发展，打造长寿企业。
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：化妆品、餐具洗涤剂、牙膏、日用化工产品的生产（凭全国工业产品生产许可证在有效期内开展生产活动）、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外；机电安装和维修；实业投资（不直接参与经营的投资）。研发和技术服务、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。
第十八条 公司发行的股份将按照有关规定在证券登记机构集中存管。
第十九条 公司发起人共 44 名，各发起人以其持有的湖南丽臣实业有限责任
公司的股权，对应湖南丽臣实业有限责任公司截至 2009 年 12 月 31 日经审计的账面
净资产投入公司，折合为公司股份共 6,000 万股，净资产余额部分转为公司的资本公积。各发起人及其认购的股份数量、持股比例如下：
序 发起人 发起人身份证号 住所 认购股数 持股比例
号 姓名 （万股） （%）
1 贾齐正 430105195507011017 长沙市开福区德雅路1214 号 1,560 26.00
2 孙建雄 430105196104191011 长沙市开福区德雅路1214 号 420 7.00
3 侯炳阳 430105195309291054 长沙市开福区双拥路216 号 420 7.00
4 刘国彪 430105196412071038 长沙市开福区德雅路1214 号 240 4.00
5 叶继勇 430105196309072016 长沙市开福区又一村巷60 号 240 4.00
6 龚小中 430105195205240033 长沙市开福区德雅路1214 号 180 3.00
7 郑 钢 430103196509092019 长沙市开福区东风二村5 栋 153 2.55
8 刘茂林 430105197102117410 长沙市开福区左岸春天15 栋 153 2.55
9 曾学东 430105197204171039 长沙市开福区德雅路1214 号 141 2.35
10 罗文姗 430103196806131088 长沙市芙蓉区八一路59 号 93 1.55
11 欧胜强 430105197201271034 长沙市开福区德雅路1214 号 93 1.55
12 高 焱 430104197304303522 长沙市开福区德雅路1214 号 93 1.55
13 段玉臣 43010419650325401X 长沙市开福区德雅路1214 号 93 1.55
14 张颖民 430121197106190017 长沙市开福区德雅路1214 号 93 1.55
15 孔福云 430105196409041014 长沙市开福区德雅路825 号 93 1.55
16 韩柏玲 430105196402261022 长沙市开福区德雅路1214 号 93 1.55
17 刘 斌 430105196711251098 长沙市开福区德雅路1214 号 87 1.45
序 发起人 发起人身份证号 住所 认购股数 持股比例
号 姓名 （万股） （%）
18 刘德恒 530102196305160355 长沙市开福区李家村10 号 87 1.45
19 唐德成 430105196308261018 长沙市开福区德雅路825 号 87 1.45
20 杨 毅 430104196501061513 长沙市开福区东风路41 号 87 1.45
21 戴承年 43010519641224105X 长沙市雨花区芙蓉中路399号 87 1.45
22 欧莎 430104196609294028 长沙市开福区德雅路825 号 87 1.45
23 李平洲 430105196309290072 长沙市开福区德雅路1214 号 87 1.45
24 贵仁俊 430104197009282554 长沙市开福区德雅路474 号 87 1.45
25 周固基 410105196807292974 长沙市开福区德雅路825 号 78 1.30
26 李 虎 430104196807274319 长沙市岳麓区高家坪4 栋 78 1.30
27 张超政 430105195605041017 长沙市开福区德雅路825 号 66 1.10
28 李培坤 430105195303091019 长沙市开福区德雅路825 号 60 1.00
29 付卓权 430105197311291036 长沙市开福区胜利村7 组 60 1.00
30 刘霞玲 430105196601021048 长沙市岳麓区白沙液街85 号 60 1.00
31 黎德光 430624197311192317 长沙市开福区德雅路474 号 60 1.00
32 袁志武 430203198001206032 长沙市芙蓉区藩正街4 号 60 1.00
33 苏文良 430103197510024595 长沙市岳麓区咸嘉湖23 号 60 1.00
34 刘燕妮 430105195707031522 长沙市
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