001213 深市 中铁特货

证券代码：001213          证券简称：中铁特货        公告编号：2022-008
                中铁特货物流股份有限公司

            第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十九次会议于
2022 年 3 月 3 日现场发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开。本次会议
由公司董事长于永利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会副董事长、战略委员会委员的议案》

    经第一届董事会第十九次会议审议通过，选举顾光明先生担任公司第一届董事会副董事长、战略委员会委员，任期与第一届董事会任期一致。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长、董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2022-009）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第一届董事会第十九次会议决议；

    2. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      中铁特货物流股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 3 日