证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2022-003
广东中旗新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议通知于 2022 年 4 月 14 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出
。
2、本次会议于 2022 年 4 月 25 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场
及通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2021 年年度报告全文及其
摘要。具体议案内容请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《2022 年第一季度报告的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2022 年第一季度报告。具
体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-006）。
3、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
与会董事认真听取了汇报的《2021 年度董事会工作报告》，报告客观、真实地反应了 2021 年度董事会落实股东大会决议的情况，以及对经营管理、规范运作、完善公司治理等方面所做的工作及取得的成果，并制定了 2022 年度的工作计划。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公
司 2021 年度股东大会述职。具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
与会董事认真听取了汇报的《2021 年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了 2021 年度落实股东大会及董事会决议情况，以及管理、生产、经营等方面所做的工作及取得的成果。
5、审议并通过《关于 2021 年度财务决算报告》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2021 年公司实现营业收入 72,460.57万元，同比上年增长 30.59%；实现净利润 14,120.80 万元，同比上年增长 3.44%。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过《关于 2022 年度财务预算方案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司在总结 2021 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则对 2022 年度财务进行了预算。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。
董事会在发出《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》前，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了事前认可意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
8、审议并通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
为积极回报股东、优化公司股本结构，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利
润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 90,670,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利 27,201,000 元；同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 27,201,000 股，转增
后公司总股本将增加至 117,871,000 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。具体议案内容请详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-008）。
经审议，董事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，并且本次资本公积金转增股本符合《企业会计准则》及相关政策的规定。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议并通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司 2022 年拟向相关银行申请不超过 2.8 亿元的综合授信额度。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2022-011）。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议并通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议并通过《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议并通过《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
董事会在发出《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》前，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了事前认可意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果： 4 票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司独立董事刘泽荣、胡云林、张利回避了上述议案的表决。
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，依据公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审同意，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前 6
万元人民币调整为每人每年税前 12 万元人民币。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议并通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果： 7 票赞成，0票反对， 0票弃权。
为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬
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