证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2021-020
广东中旗新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会议案 1、2、3 将分别采用累积投票制进行表决，其他议案为普通议案，本次采取审议的议案无特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权 1/2 以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 14 日（星期四）下午 14：30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 10 月 14 日 9：15
—15：00。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区万科金融中心公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周军先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份54,690,200 股，占上市公司总股份的 60.3179％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 54,630,000 股，占上市公司总股
份的 60.2515％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 60,200 股，占上市公司总
股份的 0.0664％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份2,930,200 股，占上市公司总股份的 3.2317％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,870,000 股，占上市公司总股
份的 3.1653％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 60,200 股，占上市公司总
股份的 0.0664％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》
总表决情况：
1.01.关于选举周军为第二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:同意 54,630,025 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8900%。
1.02.关于选举尹保清为第二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:同意 54,630,025 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8900%。
1.03.关于选举蒋晶晶为第二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:同意 54,630,025 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8900%。
1.04.关于选举孙亮为第二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:同意 54,630,024 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8900%。
中小股东总表决情况：
1.01.关于选举周军为第二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:2,870,025 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9464%。
1.02.关于选举尹保清为第二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:2,870,025 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9464%。
1.03.关于选举蒋晶晶为第二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:2,870,025 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9464%。
1.04.关于选举孙亮为第二届董事会非独立董事的议案
同意股份数:2,870,024 股，，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9464%。
表决结果：议案获得通过。
议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》
总表决情况：
2.01.关于选举刘泽荣为公司第二届董事会独立董事的议案
同意股份数:54,630,025 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8900%。
2.02.关于选举胡云林为公司第二届董事会独立董事的议案
同意股份数:54,630,024 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8900%。
2.03.关于选举张利为公司第二届董事会独立董事的议案
同意股份数:54,630,025 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8900%。
中小股东总表决情况：
2.01.关于选举刘泽荣为公司第二届董事会独立董事的议案
同意股份数:2,870,025 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9464%。
2.02.关于选举胡云林为公司第二届董事会独立董事的议案
同意股份数:2,870,024 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9464%。
2.03.关于选举张利为公司第二届董事会独立董事的议案
同意股份数:2,870,025 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9464%。
表决结果：议案获得通过。
议案 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
总表决情况：
3.01.关于选举王子林为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:54,630,024 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8900%。
3.02.关于选举佘秋龙为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:54,630,025 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8900%。
中小股东总表决情况：
3.01.关于选举王子林为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:2,870,024 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9464%。
3.02.关于选举佘秋龙为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
同意股份数:2,870,025 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9464%。
表决结果：议案获得通过。
议案 4.00 《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 54,662,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,902,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0376％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案 5.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 54,662,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,902,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0376％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案 6.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 54,662,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,902,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0376％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案 7.00 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 54,662,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,902,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0376％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案 8.00 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 54,662,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,902,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0376％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9624％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案 9.00 《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 54,662,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,902,000 股，占出
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