001210 深市 金房节能

金房节能:董事会有关本次发行的决议
一、董事会会议召开情况
    北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5
日14时在北京朝阳区建国路乙118号京汇大厦2008室召开了第三届董事会第
五次会议（以下简称“本次会议”），会议通知和材料已于2020年6月5日送达
公司董事，并于会议开始时向全体董事解释了本次未能按照相关规定提前发出会
议通知的原因，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长杨建
勋先生召集和主持，会议应出席董事9名（其中3名为独立董事），实际到会董
事9名。本次会议采用现场举手和通讯表决的方式进行投票。
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