证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-008
湖南华菱线缆股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年1 月26 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技
术中心 216 室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 13 人，代表股份
298,068,363 股，占公司有表决权股份总额的 55.7738％。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份248,090,966 股，
占公司有表决权股份总数的 46.4221％。
通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股份 49,977,397 股，
占公司有表决权股份总数的 9.3516％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了如下议案：
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以
上，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 298,040,963 27,400 0 股份数量 74,677,763 27,400 0
占出席会议 占出席会议
有效表决权 中小股东有
股份总数的 99.9908％ 0.0092％ 0.0000％ 效表决权股 99.9633％ 0.0367％ 0.0000％
比例 份总数的比
例
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
2、律师姓名：唐霞、刘丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以
及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议
决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024 年 1 月 26 日
查看PDF原文
