001206 深市 依依股份

证券代码：001206        证券简称：依依股份        公告编号：2022-043
          天津市依依卫生用品股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第一
次会议通知已于 2022 年 7 月 8 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2022 年 7
月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由过半数以上监事共同推举的监事张健先生主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  1.议案内容：

  经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，公司监事会一致同意选举张健先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

  2.议案表决结果：

  赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。

                                  天津市依依卫生用品股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 7 月 13 日